新希望六和股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000876                        证券简称：新希望                         公告编号：2024-86

　　债券代码：127015，127049         债券简称：希望转债，希望转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．会议召开情况

　　召开时间：现场会议召开时间为2024年9月26日（星期四）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年9月26日9:15-15:00。

　　会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼2楼会议室

　　会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　会议召集人：公司董事会

　　会议主持人：公司董事长刘畅女士

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　2．会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,757人，代表股份2,560,105,752股，占公司有表决权股份总数的56.3183％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,458,836,877股，占公司有表决权股份总数的54.0906％。通过网络投票的股东1,754人，代表股份101,268,875股，占公司有表决权股份总数的2.2278％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,754人，代表股份101,268,875股，占公司有表决权股份总数的2.2278％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,754人，代表股份101,268,875股，占公司有表决权股份总数的2.2278％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了“关于发行超短期融资券的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,548,493,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5464％；反对10,896,706股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4256％；弃权715,279股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意89,656,890股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5335％；反对10,896,706股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7602％；弃权715,279股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7063％。

　　（二）审议通过了“关于发行中期票据的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,548,674,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535％；反对10,689,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175％；弃权741,932股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意89,837,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7117％；反对10,689,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5556％；弃权741,932股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7326％。

　　（三）审议通过了“关于增加2024年度日常关联交易预计额度及补充签订日常关联交易协议的议案”

　　总表决情况：

　　同意2,553,832,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7550％；反对5,414,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2115％；弃权858,279股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意94,995,624股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8054％；反对5,414,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3471％；弃权858,279股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8475％。

　　本议案关联股东回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　2．律师姓名：曹美竹、徐婧婕

　　3．结论性意见：公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　2．北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二○二四年九月二十七日