上海罗曼科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份         公告编号：2024-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年10月11日(星期五)下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2024年09月27日(星期五)至10月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IRmanager@luoman.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月11日 下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年10月11日下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：孙凯君女士

　　独立董事：黄培明女士

　　董事、副总经理：王聚先生

　　董事、董事会秘书、财务总监：张政宇先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月11日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年9月27日至10月10日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IRmanager@luoman.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张政宇

　　电话：021-65031217-222

　　邮箱：IRmanager@luoman.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2024年9月27日

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份       公告编号：2024-085

　　上海罗曼科技股份有限公司关于

　　资产收购暨关联交易事项完成交割的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易基本情况：

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）拟以罗曼股份下属全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司（以下简称“罗曼香港”）为收购主体，向Equal  Creation  Limited、Stuart Hetherington、Andrew Brown 和Joe Jurado（以下简称“交易出售方”）购买其合计持有的英国PREDAPTIVE OD  LIMITED （以下简称“目标公司”或“标的公司”）不低于85%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过。相关内容已于2024年5月14日、6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　二、 完成交割情况：

　　本次交易已经履行完成上海市商务委员会境外投资备案、英国政府对目标公司股份转让的投资安全审查（NSI）申报程序的无条件放行通知、交易各方已签署《股份购买协议》，并于2024年9月2日获得上海市发改委签发的《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放【2024】346号），完成发改委境外投资项目备案。详见公司于2024年9月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于资产收购暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-081）。

　　2024年9月25日，交易各方确认本次交易交割条件已经满足，公司已按照《股份购买协议》约定向交易出售方支付第一期交易对价合计2,110.89万英镑，所有交易出售方已确认收到款项，交易标的完成交割并转让至罗曼香港。截至本公告披露日，标的公司业经英国公司登记注册部门（Companies House）验证备案并公布了相关变更登记证明文件。公司提议人士已经成为标的公司董事会成员。交易各方将按照《股份购买协议》及相关文件的约定以及适用法律的规定办理和落实后续事项。

　　三、 风险提示：

　　1、 整合风险

　　本次交易的目标公司注册在英国，在适用法律法规、会计税收制度、商业经营模式、地区文化等方面与上市公司存在差异。本次交易后，目标公司的主要业务将与公司现有业务进行整合，存在因上述差异事项导致整合后业绩无法达到预期效果从而对上市公司业务发展产生不利影响的可能，提请投资者注意投资风险。

　　2、 目标公司全球化经营政策风险

　　本次交易的目标公司注册在英国，公司业务主要分布在英国、美国、阿联酋、中国等全球市场，虽然目标公司经营的主要国家并没有针对公司建立专门的监管体制，但目标公司在经营过程中仍需遵守税收、数据隐私等其他方面的法律法规。如果未来上述国家的政策变化对目标公司产生不利影响或者导致目标公司在经营活动中不符合相关政策法规的要求，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。提请投资者注意投资风险。

　　3、 跨国经营风险

　　本次交易完成后，目标公司将借助于上市公司的资金优势及品牌优势，进一步提升其全球影响力及盈利能力。目前，上市公司的业务主要分布在国内市场，目标公司的用户主要集中在海外市场，由于不同地域在市场环境、商业文化、技术发展水平等方面有较大的差异，如果上市公司没能建立起适应海外市场的发展战略和商业逻辑，并深入理解海外市场的法律法规、商业规则及劳工条例等，将面临一定的跨国经营风险。提请投资者注意投资风险。

　　4、汇率风险

　　本次交易的目标公司注册在英国，子公司实际经营地还包括美国、中东等地区，而上市公司合并报表采用人民币为货币基础进行编制。若结算汇率短期内波动较大，可能对上市公司的财务状况造成不利影响，提请投资者注意投资风险。

　　5、未来标的公司盈利分红汇回国内的政策和法律变化风险

　　本次交易完成后，目标公司将成为上市公司间接控股的子公司，目标公司在境外获得的盈利需通过分红进入上市公司，由上市公司向股东进行利润分配，前述事项需要履行相应的外汇登记和结汇手续。如国家外汇监管相关的政策和法规发生变化，可能导致标的公司分红资金无法进入上市公司，从而导致上市公司无法按公司章程规定的利润分配政策向上市公司股东进行现金分红。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定：居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性投资收益，外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分，可以作为该居民企业的可抵免境外所得税税额，在规定的抵免限额内抵免。未来目标公司汇回国内盈利分红后，将按照我国的相关税收规定申请办理抵免境外所得税税额事宜。但若未来关于税收等法律法规发生变化，可能对目标公司盈利分红汇回国内产生影响并对公司及股东收益造成影响。提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2024年9月27日