湖北超卓航空科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 购买设备清单的公告

　　证券代码：688237          证券简称：超卓航科         公告编号：2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年9月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》，公司保荐机构对该事项发表了明确同意的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议，现将调整的相关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850号），同意公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万元，实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。上述募集资金全部于2022年6月28日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。

　　募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、 募集资金投资项目的情况

　　根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-051）。

　　三、 募投项目购买设备清单调整的原因

　　公司增材制造生产基地项目（以下简称“该项目”或“本项目”）设立于2020年，相应设备采购计划主要基于当时公司定制化增材制造业务的发展规划，综合考虑当时国际上冷喷涂技术的应用情况、公司的技术基础、国内外的技术差异以及主要应用行业的业务需求等因素而制定。近年来，受国际环境动荡等因素影响，市场需求情况与项目规划时的预期发生一定变化，公司根据市场情况与自身技术能力特点拟调整设备采购规划，拟采用部分设备国产化的方案替代原设备进口方案、减少制粉设备和机加工设备的采购计划、新增典型产品的专用检测设备采购计划。同时，黄仁忠教授团队加入公司后，为公司带来了系统性的技术革新，公司根据不同行业的技术需求，调整了相应的设备使用规划。此外，公司前期通过自有资金购置的设备，经内部综合评估，亦可用于本项目，公司拟减少本项目原计划采购的相同用途的对应设备采购。

　　结合上述情况，公司为保证本项目建设更好地满足公司战略发展需要，在不改变募集资金的实际使用用途及投资金额的前提下，拟调整购买设备清单，符合业务发展的客观需要，有利于维护公司及全体股东的利益。

　　四、 本次调整购买设备清单的具体情况

　　（一）本次调整前该项目购买设备清单

　　单位：万元

　　（二）本次调整后该项目购买设备清单

　　单位：万元

　　五、 调整部分募投项目购买设备清单的影响

　　本次调整增材制造生产基地项目的购买设备清单，主要是结合当前公司实际情况和自身发展需要做出的审慎决策，是依据公司实际发展需要和募投项目的实际运行情况做出的必要调整，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金的实际使用用途及投资总金额，也未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，符合公司的发展战略要求，不存在损害公司或股东利益的情形。对于本次调整去除的已采购设备，公司将对其进行处置，处置后所得资金将回到该项目对应的募集资金专用账户，若处置所得金额低于原设备购买本金，公司将用自有资金补足差额后转入募集资金专户。

　　公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定使用募集资金，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

　　六、 相关审议决策程序

　　公司于2024年9月26日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》，监事会发表了明确同意的意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

　　七、 专项意见

　　（一）监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：本次调整部分募投项目购买设备清单符合项目建设的实际情况和公司经营规划，符合公司发展战略及未来业务发展需要，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

　　综上，监事会同意公司本次募投项目上述调整事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需要提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序；公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目购买设备清单事项无异议。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2024年9月27日

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科        公告编号：2024-059

　　湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年10月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年10月14日   14点30分

　　召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月14日

　　至2024年10月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　议案2已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年9月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年10月11日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

　　（二）登记地点：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2024年10月11日17:00，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2024年第二次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4、公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系人：公司证券部

　　2、联系电话：0710-3085210

　　3、传真：0710-3085219

　　4、邮箱：hbcz@cz-tec.com

　　5、联系地址：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司证券部

　　6、邮政编码：441000

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2024年9月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖北超卓航空科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688237          证券简称：超卓航科         公告编号：2024-058

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年9月26日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年9月19日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席黄成进召集和主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技股份有限公司公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的议案》

　　经审议，公司监事会认为：本次调整部分募投项目购买设备清单符合项目建设的实际情况和公司经营规划，符合公司发展战略及未来业务发展需要，有助于有效提升募集资金的使用效果与募投项目的实施质量，优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

　　综上，监事会同意公司本次募投项目上述调整事项。

　　表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目购买设备清单的公告》（公告编号：2024-057）。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月27日