中泰证券股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600918       证券简称：中泰证券       公告编号：2024-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2024年9月26日

　　（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席9人，董事长王洪先生、独立董事金李先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2.公司在任监事7人，出席6人，监事会召集人、职工监事安铁先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于确定公司功能界定与分类的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.议案名称：关于确定公司主责主业的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.议案名称：关于聘任公司2024年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.议案名称：关于公司董事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.议案名称：关于公司监事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东会议案均为普通决议议案。

　　2.本次股东会听取一项非表决事项：《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核与薪酬情况的专项说明》。

　　三、 律师见证情况

　　（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：林泽若明、郭彬

　　（二）律师见证结论意见

　　中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2024年9月26日

　　● 报备文件

　　1.中泰证券股份有限公司2024年第二次临时股东会决议；

　　2.国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。