深圳市尚荣医疗股份有限公司 第八届董事会董事、监事会监事 及高级管理人员的薪酬方案

　　证券代码：002551         证券简称：尚荣医疗       公告编号：2024-065

　　债券代码：128053         债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员候选人正式当选后的薪酬方案，具体内容如下：

　　一、适用对象：公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。

　　二、适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案审批通过之日止。

　　三、薪酬标准

　　（一）公司董事薪酬方案

　　1、非独立董事

　　（1）非独立董事在公司担任的具体职务，不在以董事职务取得津贴，即根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

　　（2）其他外部非独立董事的津贴标准为人民币8万元/年（税后）。

　　2、独立董事

　　公司独立董事津贴标准为人民币8万元/年（税后）。

　　（二）监事薪酬方案

　　公司监事不单独领取监事薪酬，即按照其在公司所担任的除监事外的其他职务的薪酬标准领取薪酬。

　　（三）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由基础年薪及个人业绩考核组成。其中，基础年薪为基础薪酬，按月发放，不作绩效考核。

　　四、其他规定

　　（一）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。

　　（二）公司董事会授权下属薪酬与考核委员会每年对高级管理人员的绩效进行考核，并最终确定高级管理人员的年度薪酬。

　　（三）公司董事会有权根据公司经营的实际情况，通过相关审批程序对公司高级管理人员薪酬方案进行调整。

　　（四）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　（五）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年9月27日

　　证券代码：002551          证券简称：尚荣医疗          公告编号：2024-066

　　债券代码：128053          债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现就召开2024年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2024年9月26日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年10月21日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年10月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月21日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月21日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年10月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年10月14日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示意表

　　本次会议审议事项已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见2024年9月27日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

　　上述议案1、2、3均采用累积投票制，需以累计投票方式进行逐项表决，等额选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

　　上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会会议登记事项

　　（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

　　1、登记时间：2024年10月17日上午9:30至12:00，下午14:00至17:00。

　　2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

　　联系人：陈凤菊

　　联系电话：0755-89322101

　　传 真：0755-89926159

　　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　　邮编：518116

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）和法人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（附件三）、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2024年10月17日下午17：00之前送达、传真或发送至公司证券部，函件上请注明“股东大会”字样。

　　（三）其他事项：

　　1、公司不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年9月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称。

　　投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下

　　①选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

　　②选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年10月21日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月21日上午9:15时，结束时间为2024年10月21日下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

　　姓名/单位名称：

　　证券账户卡号码：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　持股数量（股）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东姓名/名称：                                          （签字/盖章）

　　年   月   日

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2024年10月21日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

　　注：

　　1、股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

　　2、对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　3、对于累积投票议案，请填写具体票数。股东所拥有的选举票数为股东所代表的有表决权的股份总数乘以该提案下的应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人股东账户：                         委托人持有股数：

　　股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）:                          受委托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-064

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月26日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。详见于公司指定媒体披露的《第七届监事会第八次会议决议公告》。

　　根据《公司章程》规定，公司第八届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第八届监事会提名芦振波先生、霍夏女士为第八届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司第八届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　本次监事会提名的非职工代表监事候选人，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　为保证监事会工作的正常运作，在新一届(第八届)监事会监事就任前，公司第八届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

　　公司向第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年9月27日

　　附件：

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第八届监事会监事候选人简历

　　1、芦振波先生简历：

　　1980年出生，本科学历，中国国籍，工程师。芦振波先生2002年7月加入本公司，历任设计部设计工程师、研发部副经理；现任深圳市荣昶科技有限公司监事，深圳市尚荣医疗投资有限公司监事，公司设计部总工程师、党支部书记和非职工代表监事。

　　芦振波先生与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、霍夏女士简历：

　　1973年出生，中专学历，中国国籍。霍夏女士1998年4月加入本公司，历任公司财务部副经理；现任深圳市秀辉科技有限公司执行董事、总经理，深圳市尚荣康源医疗科技有限公司监事，公司财务部经理和非职工代表监事。

　　霍夏女士与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-063

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月26日召开第七届董事会第八次会议，分别审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。详见于公司指定媒体披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》。

　　公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名梁桂秋先生、梁桂添先生、黄宁女士、张杰锐先生、虞熙春先生以及梁俊华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名曾江虹女士、龙琼女士以及赵俊峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（以上人员简历附后）。

　　独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，曾江虹女士为会计专业人士。独立董事候选人经深圳证券交易所备案并无异议后将提交股东大会采取累积投票制选举。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，并分别对非独立董事和独立董事候选人以累计投票制进行选举。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 本次换届选举不会导致公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届(第八届)董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

　　公司向第七届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年9月27日

　　附件：

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第八届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、梁桂秋先生简历：

　　1963年出生,EMBA,中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本公司，并自公司成立至今，一直担任董事长、总经理，现任江西尚荣投资有限公司执行董事、总经理，合肥普尔德医疗用品有限公司副董事长，香港尚荣集团有限公司董事，深圳市尚荣医疗投资有限公司执行董事、总经理，张家港市锦洲医械制造有限公司董事长，安徽尚荣投资有限公司执行董事，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事，普尔德控股有限公司董事等职务；曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事等职务。

　　梁桂秋先生为公司实际控制人，与黄宁女士为夫妻关系、梁桂添先生为兄弟关系、梁俊华先生为父子关系，除此以外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；梁桂秋先生直接持有公司股票249,586,723股。

　　梁桂秋先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除2022年9月14日曾收到深圳证券交易所的通报批评之外，也未受过其他纪律处分；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、梁桂添先生简历：

　　1966年出生,EMBA,中国国籍。1998 年梁桂添先生与梁桂秋先生一起创立本公司，现任公司副董事长、副总经理，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司董事，深圳市荣昶科技有限公司执行董事、总经理，深圳市布兰登医疗科技开发有限公司董事，深圳市普尔德医疗科技有限公司董事长，安徽尚荣投资有限公司总经理，安徽尚荣健亚医疗科技有限公司执行董事，合肥普尔德医疗用品有限公司董事，普尔德控股有限公司董事和深圳尚云科技有限公司监事；曾任苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司董事长。

　　梁桂添先生与梁桂秋先生为兄弟关系、黄宁女士为长嫂关系、梁俊华先生为叔侄关系，除此以外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股票58,093,225股。

　　梁桂添先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3、黄宁女士简历：

　　1965年出生，硕士，中国国籍。黄宁女士曾任南海油田、东莞外贸等单位从事财务管理工作，1995年4月加入本公司，2002年12月至2008年11月任公司监事；现任公司财务稽核员、董事，深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司监事，深圳市布兰登医疗科技开发有限公监事；曾任深圳市华荣健康医疗设备有限公司董事长、总经理等职务。

　　黄宁女士与梁桂秋先生为夫妻关系、梁桂添先生为长嫂关系、梁俊华先生为母子关系，除此以外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有公司股票3,990,568股。

　　黄宁女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、张杰锐先生简历：

　　1978年出生，本科学历，中国国籍。2000年9月加入本公司，曾任公司设计员、设计部经理。现任公司董事、副总经理、营销总监，深圳市尚荣医用工程有限公司执行董事、总经理和福安市佳荣建设投资有限公司执行董事等职务。

　　张杰锐先生直接持有公司股票175,609股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张杰锐先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　5、虞熙春先生简历：

　　1962年出生，研究生学历，中国国籍，具有中国注册会计师、中国注册税务师、企业法律顾问执业资格。曾任深圳大华会计师事务所项目经理，深圳永明会计师事务所总审计师，深圳友信会计师事务所和深圳正大华明会计师事务所合伙人，深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事；现任深圳市义达会计师事务所有限责任公司董事，深圳陆桥科技股份有限公司监事，威海乳山（深圳）潜龙房地产有限公司监事，深圳市得润电子股份有限公司独立董事，万泽实业股份有限公司独立董事，深圳市科技工贸和信息化委员会高新技术企业考评专家，公司董事等职务。

　　虞熙春先生未持有公司股份；与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　6、梁俊华先生简历：

　　1987年出生，在读EMBA，中国国籍。现任公司董事，广州市九尊数娱科技发展有限公司执行董事、总经理，深圳市亿熙科技有限公司执行董事、总经理，多牛科技国际(开曼)集团有限公司非执行董事、首席财务官和审核委员会委员；曾任深圳市嗨秀健康科技有限公司监事等职务。

　　梁俊华先生除为梁桂秋先生和黄宁女士的子女，与梁桂添先生为叔侄关系外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。梁俊华先生直接持有公司股票145,050股。

　　梁俊华先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、曾江虹女士简历：

　　1969年生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，注册会计师，注册税务师。曾任东莞捷荣技术股份有限公司独立董事，公司董事，立信税务师事务所有限公司董事，立信税务师事务所有限公司合伙人等；现任立信税务师事务所有限公司深圳分所负责人和公司七届董事会独立董事等职务。

　　曾江虹女士与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、龙琼女士简历：

　　1985年出生，EMBA,中国国籍。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任国信证券股份有限公司项目总监，前海股交投资控股（深圳）有限公上市顾问五部总经理；现任深圳市梧桐众享资本投资有限公司董事长、总经理，深圳前海祥瑞投资有限公司执行董事、总经理，深圳梧桐众享私募股权基金管理有限公司执行董事，深圳市前海众享创投有限公司董事长、总经理和公司七届董事会独立董事等职务。

　　龙琼女士与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3、赵俊峰先生简历：

　　1971年生，本科学历，中国国籍。现任深圳市融创投资顾问有限公司董事长、总经理，深圳市圣富诺电气有限公司监事，深圳市融创创业投资有限公司总经理，深圳市融科创创业投资有限公司执行董事，深圳市融创智投资管理有限公司董事长，深圳市融创兴投资管理有限公司执行董事，总经理，深圳市融创空间管理有限公司总经理，深圳市融创曦投资管理有限公司执行董事，深圳市融创空间投资发展有限公司执行董事、总经理，深圳市融创东舟投资发展有限公司总经理，北京市融创智投资管理有限公司执行董事、总经理等职务。

　　赵俊峰先生与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》等规定的不得担任公司独立董事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：002551        证券简称：尚荣医疗       公告编号：2024-062

　　债券代码：128053        债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议，于2024年9月20日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年9月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制选举。

　　二、审议通过了《同意将＜第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案＞提交公司股东审议的议案》

　　因审议事项与全体监事存在利益冲突，根据有关法规的规定，由董事会薪酬与考核委员会将该议案直接提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年9月27日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2024-061

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于2024年9月20日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2024年9月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议并采取累积投票制选举。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

　　独立董事候选人经深圳证券交易所备案并无异议后将提交股东大会采取累积投票制选举。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　三、审议通过了《同意将＜第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案＞提交公司股东审议的议案》

　　因审议事项与全体董事存在利益冲突，根据有关法规的规定，由董事会薪酬与考核委员会将该议案直接提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》。

　　四、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司舆情管理制度》。

　　五、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2024年10月21日(星期一)下午2：30 在公司会议室召开公司2024第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年9月27日