百济神州有限公司 关于委任独立非执行董事 及董事会审计委员会成员的公告

　　A股代码：688235        A股简称：百济神州        公告编号：2024-023

　　港股代码：06160         港股简称：百济神州

　　美股代码：BGNE

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　经百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）审议，Shalini Sharp女士（以下简称“Sharp女士”）被任命为董事会独立非执行董事，自2024年9月27日起生效。现将有关情况公告如下：

　　经公司董事会审议通过，公司董事会成员从11位增加至12位，并任命Sharp女士填补因董事会成员增加而出现的成员空缺，自2024年9月27日起生效。Sharp女士将担任公司独立非执行董事和第III类董事，任期直至2025年公司年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，但其可提前辞任或被罢免。

　　同时，Sharp女士被任命为董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）成员。公司董事会审计委员会由四名成员构成，包括Olivier Brandicourt博士、Anthony C. Hooper先生、Corazon (Corsee) D. Sanders博士及Sharp女士。Anthony C. Hooper先生为审计委员会主席。

　　本公司谨此就Sharp女士的新任命向其表示热烈欢迎。

　　特此公告。

　　百济神州有限公司董事会

　　2024年9月27日

　　附件：Sharp女士的履历及其他相关情况

　　Sharp女士，49岁，目前在生物制药上市公司Neurocrine Biosciences, Inc.和医疗保健上市公司Organon ＆ Co的董事会任职。自2012年5月至2020年10月，Sharp女士担任生物制药上市公司Ultragenyx Pharmaceuticals Inc.的执行副总裁兼首席财务官。此前，自2003年8月至2012年5月，Sharp女士在一家临床阶段免疫肿瘤学上市公司Agenus, Inc.担任过多项职务，包括首席财务官，并自2012年5月至2018年6月期间担任该公司董事会成员。在职业生涯早期，Sharp女士曾就职于Elan Pharmaceuticals、McKinsey ＆ Company和高盛集团。Sharp女士曾自2021年3月起担任Mirati Therapeutics, Inc.的董事会成员，直至该公司于2024年1月被收购；自2018年11月至2023年11月担任生物制药上市公司Sutro Biopharma, Inc.的董事会成员；自2018年12月至2022年6月担任基因编辑上市公司Precision BioSciences, Inc.的董事会成员；自2020年7月起担任Panacea Acquisition Corporation的董事会成员，直至该公司于2021年1月收购Nuvation Bio；自2017年4月起担任 Array Biopharma的董事会成员，直至该公司于2019年6月被收购。Sharp女士拥有哈佛学院文学学士学位和哈佛大学工商管理硕士学位。公司相信，Sharp女士在医疗健康行业的重要管理和领导经验以及深厚的财务专业知识使其有资格任职于董事会并为董事会的多元化作出贡献。

　　公司与Sharp女士未订立服务合同。Sharp女士将获得与本公司其他独立非执行董事相同的薪酬及补偿（该等薪酬及补偿的具体内容请见公司于2024年4月28日及2023年4月29日就2024年股东周年大会分别向美国证券交易委员会及香港联合交易所有限公司提交的通函）。根据公司的经修订独立董事薪酬政策（以下简称“政策”）及第三份经修订及重列的2016期权及激励计划（经修订，以下简称“2016计划”），公司将向Sharp女士授予价值400,000美元的股权激励，于首个服务年度按比例计算。授予的股权激励包括一半的期权和一半的受限制股份单位。期权的行使价格等于以下较高者：（i）于授出日期公司普通股的公平市值及（ii）于授出日期前五个交易日内公司普通股的平均公平市值，而在每种情况下，均乃参照公司美国存托股份（以下简称“美国存托股份”）于纳斯达克股票市场的收市价确定。每股美国存托股份相当于13股普通股。期权将于授出日期一周年或下届股东周年大会召开日（以较早者为准）全部归属，并会因身故、残疾或发生与公司控制权变动有关的特定事件而全部归属。Sharp女士亦将就担任独立非执行董事而收取年度现金薪酬65,000美元并就担任审计委员会成员而收取年度现金薪酬17,500美元（于首个服务年度均按比例分配），以及报销就出席董事会及其委员会会议所产生的合理差旅费及其他费用。此外，根据政策及2016计划，Sharp女士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。截至本公告披露之日，除担任公司的独立非执行董事外，Sharp女士与公司及其主要股东不存在关联关系，其亦未持有公司股份。