白银有色集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：601212      证券简称：白银有色     公告编号：2024—临042号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年10月14日(星期一)上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年09月30日(星期一)至10月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bygs@bynmc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月14日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年10月14日上午11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长王普公，总经理李志磊，独立董事满莉、刘力、杨鼎新，财务总监徐东阳，董事会秘书麻在生将出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参与人员会有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月14日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年09月30日(星期一)至10月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bygs@bynmc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系部门：白银有色公司治理部（董事会办公室）

　　（二）联系电话：0943-8810832,0943-8812047

　　（三）电子邮箱：bygs@bynmc.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：601212      证券简称：白银有色      公告编号：2024-临041号

　　白银有色集团股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》，同意聘任麻在生同志（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事长不再代行董事会秘书职责。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，麻在生同志已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履职所必须的专业知识和管理经验，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　公司董事会秘书麻在生同志的联系方式如下：

　　联系地址：甘肃省白银市白银区友好路96号

　　电话：0943-8810832

　　传真：0943-8811778

　　电子信箱：bygs@bynmc.com

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　附件：

　　麻在生同志简历

　　麻在生，男，中共党员，1982年12月生，本科学历。历任：金川集团镍盐有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、党委书记、董事长。现任：白银有色副总经理、董事会秘书。

　　证券代码：601212        证券简称：白银有色      公告编号：2024—临040号

　　白银有色集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议的通知。公司第五届董事会第十七次会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》

　　同意聘任麻在生同志为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

　　本提案已经公司2024年第二次董事会提名委员会会议审议通过。公司董事会提名委员会认为：经审查麻在生同志不存在《公司法》等相关规定禁止任职的情况和被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于对外捐赠的提案》

　　为积极履行社会责任，根据公司《对外捐赠管理制度》，经董事会授权经理层决策，公司前期已向会宁县帮扶工作项目、成县5个乡（镇）以及被录取到普通高校的困难家庭子女累计捐赠471万元。本次公司拟向庆阳市正宁县关中特区苏维埃政府纪念馆捐款100万元，用于开展红色教育和场馆建设。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　白银有色集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日