中成进出口股份有限公司关于控股股东 向公司下属子公司提供贷款 暨关联交易的公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2024-53

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年9月27日，中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、关联交易概述

　　为进一步支持公司控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称“亚德公司”）及其下属子公司发展，控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）拟向亚德公司下属子公司提供贷款2,100万元（人民币，下同），其中，向浙江亚德复合材料有限公司（以下简称“亚德材料”）提供贷款600万元，向亚德（上海）环保系统有限公司（以下简称“亚德系统”）提供贷款1,500万元，同时，中成集团拟与亚德材料及亚德系统分别签署《贷款协议书》一和《贷款协议书》二（以下简称“协议一”和“协议二”）。

　　中成集团为公司控股股东，持有公司134,252,133股，占公司股份总数的39.79%；同时，中成集团通过其全资子公司中国成套设备进出口集团（香港）有限公司持有亚德公司21%的股权。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保及资金占用的情况，无须经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国成套设备进出口集团有限公司

　　法定代表人：张肇刚

　　注册资本：272,465.42万元

　　经营范围：许可项目：对外劳务合作；建设工程施工；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：对外承包工程；工程管理服务；技术进出口；进出口代理；食品销售(仅销售预包装食品)；物业管理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售:再生资源加工；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；园区管理服务；水污染治理。

　　注册地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

　　最近一期财务数据：截止2023年12月31日，总资产278,793.90万元，净资产53,429.18万元，营业收入5,431.25万元，利润总额-1,181.71万元。

　　与本公司关系：母公司

　　履约能力分析：上述关联方财务和经营状况正常，具备履约能力。

　　经查询，中成集团不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　经各方当事人协商一致，《贷款协议书》主要内容如下：

　　1、协议当事人

　　（1）甲方：中国成套设备进出口集团有限公司

　　（2）协议一乙方：亚德材料

　　协议二乙方：亚德系统

　　2、贷款金额

　　（1）协议一：中成集团向亚德材料提供贷款600万元

　　（2）协议二：中成集团向亚德系统提供贷款1,500万元

　　3、贷款利率：浮动利率，为1年期LPR减15BP

　　4、贷款期限：1年，允许全部或部分提前还款

　　5、款项用途：公司控股股东中成集团支持公司下属子公司发展

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次关联交易系控股股东中成集团为支持公司下属子公司发展提供的贷款，利率为1年期LPR减15BP。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　五、本年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易外，本年初至披露日，公司与中成集团累计已发生的各类关联交易的总金额为551.54万元（已履行相应审批流程）。

　　六、独立董事专门会议审议情况

　　2024年9月27日，公司召开独立董事专门会议，一致同意《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议

　　2、公司独立董事专门会议决议

　　3、贷款协议书

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十八日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2024-52

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年9月27日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》，表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对(关联监事周爽女士对本议案回避表决)。

　　经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　备查文件：公司第九届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二〇二四年九月二十八日

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份          公告编号：2024-51

　　中成进出口股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年9月24日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董事会第十三次会议通知，中成进出口股份有限公司于2024年9月27日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》，表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对（关联董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生对本议案回避表决）。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告》。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议

　　2、公司独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月二十八日