物产中大集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600704        证券简称：物产中大        公告编号：2024-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程

　　序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章

　　程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席8人，董事洪峰、独立董事陈三联因公未能出席本

　　次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事赵珏、职工监事佟智慧因公未能出席本

　　次股东大会；

　　3、 董事会秘书殷畅出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据本次股东大会审议的议案表决结果，本次股东大会审议的议案均获得

　　通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：陈霞、金如意

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600704          证券简称：物产中大           编号：2024-064

　　物产中大关于调整部分董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会议于2024年9月27日以通讯方式召开。会议审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

　　因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：

　　一、董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕奇，王会娟为主任。

　　二、董事会薪酬与考核委员会调整为：曹茂喜、郑春燕、王会娟，曹茂喜为主任。

　　其他董事会专门委员会组成人员不变。

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：600704          证券简称：物产中大          编号：2024-063

　　物产中大十届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次董事会会议通知于2024年9月20日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2024年9月27日以通讯方式召开。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　1.关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

　　因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下：

　　（1）董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕奇，王会娟为主任。

　　（2）董事会薪酬与考核委员会调整为：曹茂喜、郑春燕、王会娟，曹茂喜为主任。

　　其他董事会专门委员会组成人员不变。

　　2.关于2024年度投资预算中期调整的议案。(同意票10票，反对票0票，弃权票0票)

　　特此公告。

　　物产中大集团股份有限公司董事会

　　2024年9月28日