安徽鑫科新材料股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临2024-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）九届二十二次董事会会议于2024年9月27日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于签订＜高速铜连接项目投资合作协议＞的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于签订＜高速铜连接项目投资合作协议＞（框架协议）的公告》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：600255          证券简称：鑫科材料           编号：2024-052

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于签订《高速铜连接项目投资合作协议》（框架协议）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●《高速铜连接项目投资合作协议》系各方达成的合作框架协议（以下简称《合作协议》），本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合同，具体合作事项及实施进展存在不确定性。公司将根据后续具体合同签订情况，及时履行审议程序和信息披露义务。

　　●《合作协议》中关于项目投资总额为预估数值。鑫科材料在项目公司的投资额和持股比例尚未确定，该项目即使达成预期效益对上市公司的利润贡献暂时亦无法确定。

　　●本次投资项目的实施尚需投资各方就投资比例和运营模式达成一致后才能实施，该项目的实施可能存在变更或终止的风险，存在一定不确定性。

　　●本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。

　　一、签订《合作协议》概述

　　为扩展公司的产业链，更好的服务下游客户，提高公司未来的盈利能力，公司利用丰富的客户资源，结合合作伙伴的技术优势，拟与三台县人民政府、NEWATOP SIPH TECH PTE LTD、新拓智芯（三台）电子技术合伙企业（有限合伙）签订《高速铜连接项目投资合作协议》，共同合作在三台县投资建设高速铜连接项目（以下简称“项目”）。

　　2024年9月27日，公司召开九届二十二次董事会审议通过了《关于签订＜高速铜连接项目投资合作协议＞的议案》，同意公司签署《合作协议》。

　　二、《合作协议》的主要内容

　　（一）合作方相关情况

　　1、三台县人民政府

　　三台县人民政府为政府性质主体，与公司不存在关联关系。

　　2、NEWATOP SIPH TECH PTE LTD

　　1）基本情况

　　2）股东

　　T2G Holding APS , Reinaopt PTE LTD, Ricar PTE LTD, Arceus Technology PTE LTD。

　　NEWATOP SIPH TECH PTE LTD与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据：NEWATOP SIPH TECH PTE LTD为新设公司，尚无财务数据。

　　3、新拓智芯（三台）电子技术合伙企业（有限合伙）

　　1）基本情况

　　2）股东

　　新拓智芯（三台）电子技术合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。

　　3）主要财务数据：新拓智芯（三台）电子技术合伙企业（有限合伙）为新设公司，尚无财务数据。

　　（二）合作的主要内容

　　公司与NEWATOP SIPH TECH PTE LTD、新拓智芯（三台）电子技术合伙企业（有限合伙）在三台县注册设立项目公司，共同投资建设高速铜连接项目。

　　项目投资总额约5亿元（根据项目推进实际情况分阶段投入），新建高速铜连接研发中心及生产基地。

　　三、对公司的影响

　　此次高速铜连接项目符合国家发展要求，也符合公司中长期战略发展规划。未来，随着产品技术的进一步成熟和市场推广力度的加大，本项目有望成为推动高性能铜缆市场发展的重要力量。

　　公司参与项目公司的投资，有利于公司抓住市场机遇，充分利用客户基础和市场资源，提高公司在高性能铜缆市场的市场影响力，更好地服务下游客户，可以提升公司综合竞争实力，对公司未来的持续发展有积极促进作用，可以为公司股东提供更好的回报。

　　本次协议的签署对公司当期经营和业绩不产生重大影响。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等。项目建设周期较长，对未来公司财务状况及经营成果的影响尚不确定。

　　四、风险分析

　　1、公司本次签订的《合作协议》，暂不涉及具体的交易金额，预计不会对公司本年度经营业绩产生重大影响；对公司未来经营业绩的影响需视具体项目的推进和实施情况而定，存在不确定性。公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次投资项目的实施尚需投资各方就投资比例和运营模式达成一致后才能实施。同时，项目实施进度及资金安排将根据项目实施过程的具体情况进行，具体的实施内容、实施进度与实施结果存在一定的不确定性。

　　3、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险，存在一定不确定性。

　　4、本次投资所涉业务未来开展时可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制及客户订单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。

　　5、公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平，督促合资公司完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日