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上海硅产业集团股份有限公司关于聘任 高级管理人员及变更董事会秘书的公告

  证券代码:688126         证券简称:沪硅产业        公告编号:2024-043

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海硅产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日召开第二届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》《关于聘任公司执行副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》,现就相关情况公告如下:

  一、关于聘任高级管理人员的情况

  根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定,因公司业务发展需要,经总经理提名,董事会提名委员会资格审核,聘任李炜先生为公司常务副总裁、陈泰祥先生为公司执行副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次聘任后,李炜先生不再担任公司执行副总裁、董事会秘书。截至本公告披露日,李炜先生持有公司股份1,368,000股,陈泰祥先生未持有公司股份。

  李炜先生、陈泰祥先生简历附后。

  二、关于变更董事会秘书的情况

  董事会于近日收到公司执行副总裁、董事会秘书李炜先生的辞职申请,因内部工作调整原因,其申请辞去公司董事会秘书职务。

  根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定,经董事长提名,董事会提名委员会资格审核,聘任方娜女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。方娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,且其任职资格已通过上海证券交易所备案无异议。截至本公告披露日,方娜女士持有公司股份378,467股。

  方娜女士简历附后,联系方式如下:

  地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号

  电话:021-52589038

  传真:021-52589196

  邮箱:pr@sh-nsig.com

  特此公告。

  上海硅产业集团股份有限公司董事会

  2024年9月28日

  附件:

  李炜,男,中国国籍,出生于1971年,无境外永久居留权,微电子学博士。2000年至2007年历任中科院上海微系统所助理研究员、副研究员,2001年7月至今历任新傲科技总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事长/总经理,2015年1月至今历任上海新昇董事、联席CEO、董事长,曾荣获国家科技进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖,2010年被评为上海市劳动模范,2016年入选中共中央组织部“万人计划”,2015年12月至2019年3月任硅产业有限副总裁、董事会秘书。现任公司执行副总裁、董事会秘书。

  陈泰祥,男,中国台湾人,出生于1968年,台湾逢甲大学工业工程专业,拥有近32年的半导体行业经验。1992年加入台积电,任职台积电晶圆二厂、五厂制造部副理、经理。2001年加入中芯国际,先后担任上海厂制造处副处长、处长,上海十厂太阳能厂厂长,企业规划中心副总裁,采购中心副总裁,总部工程与服务中心副总裁。2019年6月加入公司子公司上海新昇,先后担任生产运营、供应链及企业工程副总经理,执行副总经理;2024年7月起任上海新昇子公司太原晋科总经理。

  方娜,女,中国国籍,出生于1984年,微电子学与固体电子学硕士。2009年至2015年历任上海硅知识产权交易中心项目经理、专利代理师,中科院上海高等研究院助理研究员、专利管理工程师,2015年起历任公司项目经理、投资总监、资深投资总监,现任公司总裁助理、业务部部长。

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