广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰        公告编号：2024-063

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料于2024年9月26日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。全体监事已在充分阅读并理解公司本次第二届监事会第九次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届监事会第九次会议豁免提前三天通知，并确定对本次第二届监事会第九次会议的通知、召集和召开无异议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女士主持，与会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于取消原公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要与管理办法的议案》

　　鉴于公司对《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024年员工持股计划管理办法》部分内容进行了修订，监事会同意取消原定提交公司2024第三次临时股东会审议的《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　结合公司实际情况，公司决定对《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

　　监事会同意根据相关法律法规拟定的《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》。

　　3. 审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》

　　结合公司实际情况，公司决定对《2024年员工持股计划管理办法》进行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

　　监事会同意根据相关法律法规拟定的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：688115        证券简称：思林杰        公告编号：2024-061

　　广州思林杰科技股份有限公司关于

　　2024年第三次临时股东会取消部分提案

　　并增加临时提案暨延期召开的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 延期后的会议召开时间：2024年10月15日（星期二）

　　● 股权登记日不变：2024年9月30日

　　● 本次股东会取消《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》，增加《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》。

　　● 除上述变更事项外，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会审议事项未发生变更。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 原股东会的类型和届次：

　　2024年第三次临时股东会

　　2. 原股东会召开日期：2024年10月10日

　　3. 原股东会股权登记日：

　　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　(一) 取消议案的情况说明

　　1. 取消议案名称

　　2. 取消议案原因

　　鉴于公司对《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024年员工持股计划管理办法》部分内容进行了修订，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次审议通过了《关于取消原公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要与管理办法的议案》。

　　因此，公司董事会作为股东会召集人，现决定取消公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》。

　　(二) 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：公司持股1%以上的股东周茂林先生

　　2. 提案程序说明：

　　公司已于2024年9月25日公告了股东会召开通知，公司董事会在2024年9月27日收到由直接持股23.59%股份的股东周茂林线上以书面形式提交的《关于增加广州思林杰科技股份有限公司2024年第三次临时股东会临时提案的函》，提请增加《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》以取代原议案。

　　公司董事会作为股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　上述临时提案的具体内容详见公司于2024年9月28日公告于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2024年9月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

　　四、 取消议案并增加临时议案及延期召开股东会的有关情况

　　1. 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年10月15日  14点 30分

　　召开地点：广州市番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月15日

　　至2024年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　4. 股东会议案和投票股东类型

　　1) 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议议案已经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年第三次临时股东会会议资料（更新）》。

　　2) 特别决议议案：1、2、3

　　特别决议议案须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

　　3) 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4) 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2024年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关联关系的股东需回避表决。

　　5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广州思林杰科技股份有限公司：

　　兹委托                  先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688115          证券简称：思林杰        公告编号：2024-062

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料已于2024年9月26日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。

　　会议于2024年9月27日10：30在广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司101会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长周茂林先生主持，应参与会议董事9名，实际参加董事9人，其中各位董事以通讯表决形式参加本次会议，公司高管通讯列席本次会议。全体董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会第十次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届董事会第十次会议豁免提前三天通知，并确定对本次第二届董事会第十次会议的通知、召集和召开无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《关于取消原公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要与管理办法的议案》

　　鉴于公司对《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2024年员工持股计划管理办法》部分内容进行了修订，董事会同意取消原定提交公司2024第三次临时股东会审议的《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》和《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法＞的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　(二) 审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》

　　结合公司实际情况，公司决定对《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

　　董事会同意根据相关法律法规拟定的《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》《2024年员工持股计划（草案）（修订稿）》。

　　(三) 审议通过了《关于公司＜2024年员工持股计划管理办法（修订稿）＞的议案》

　　结合公司实际情况，公司决定对《2024年员工持股计划管理办法》进行修订，增加公司业绩考核条件，并形成修订稿。

　　董事会同意根据相关法律法规拟定的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

　　(四) 审议通过了《关于公司延期召开2024年第三次临时股东会的议案》

　　公司原定于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东会，鉴于公司对2024年员工持股计划草案中增加业绩考核条件，并进行了调整，董事会决定取消原提交2024年第三次临时股东会审议的部分议案。

　　鉴于上述工作调整，公司2024年第三次临时股东会的召开时间延期至2024年10月15日召开，股权登记日不变，仍为2024年9月30日。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日