莲花控股股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600186          证券简称：莲花控股       公告编号：2024-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年9月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省项城市颍河路18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，公司全体董事均出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书陆金鑫先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于为控股孙公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

　　律师：刘洋律师、李思宇律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　金杜律师事务所指派刘洋律师、李思宇律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年9月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600186       证券简称：莲花控股        公告编号：2024—083

　　莲花控股股份有限公司

　　关于转型算力业务相关进展情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花控股股份有限公司于2023年11月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65号）（以下简称“《决定书》”）。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务相关进展情况说明如下：

　　一、 算力服务器及相关设备采购、到货情况

　　本月未签订算力服务器采购合同，前期已签订但尚未执行完毕的算力服务器及相关设备采购合同本月进展情况如下：

　　1、新华三信息技术有限公司采购、到货情况

　　2023年9月27日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称“莲花科创”）与新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）签订330台GPU系列服务器采购合同，合同金额为6.93亿元。除2023年11月16日，新华三信息已向公司交付12台GPU系列服务器之外（具体详见公司于2023年12月2日在指定信息披露媒体披露的《关于对河南证监局采取责令公开说明措施决定的回复公告》），截至目前，剩余318台GPU系列服务器尚未交付。美国制裁政策的加码对本《采购合同》相关的服务器交付存在不确定性影响，中美贸易摩擦升级等因素可能导致人工智能芯片供应短缺，进而影响供应商无法持续稳定供货。本《采购合同》剩余318台GPU系列服务器的交付存在不确定性的风险，交付期限存在不明确的风险。

　　2、 其他公司采购、到货情况

　　（1）2024年8月15日，浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称“莲花紫星”）与AⅥ公司签订64台GPU服务器采购合同，采购单价255万元，合同金额16,320万元。公司采购64台GPU服务器用于提供AⅦ公司首批64台租赁服务器硬件资源。截至目前，该批服务器已全部到货并验收完毕。

　　（2）2024年8月15日，莲花紫星与AⅥ公司签订64台GPU服务器采购合同，采购单价255万元，合同金额16,320万元。采购64台GPU服务器用于提供AⅨ公司64台租赁服务器硬件资源。公司于2024年9月9日支付预付款1,632万元。截至目前，该批服务器尚未交付。本合同在履行过程中，因资金到位时间、供应商供货情况、突发意外事件等不确定性因素，存在无法正常履行的风险。

　　二、算力服务器租赁业务开展情况

　　1、2024年9月12日，莲花紫星与AⅪ研究院签订《算力服务合同》，合同约定莲花紫星向AⅪ研究院提供3台租赁服务器硬件资源，合同期限共3个月，合同金额27万元。截至目前，3台GPU服务器暂未交付至AⅪ研究院。

　　2、2024年9月18日，莲花紫星与AⅫ公司签订《算力服务合同》，合同约定莲花紫星向AⅫ公司提供20台服务器，合同期限共6个月，合同金额91.2万元。截至目前，20台服务器暂未交付至AⅫ公司。

　　三、开展算力业务金融机构融资情况

　　2023年12月11日，公司2023年第四次临时股东大会通过《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》。公司及全资子公司莲花科创为莲花紫星向浙江稠州商业银行股份有限公司（下简称“浙江稠银”）申请综合授信提供担保，担保总额为6亿元，担保期限为3年。

　　2024年9月9日，莲花紫星与浙江稠银签订1,632万元的《固定资产贷款合同》并于同日收到浙江稠银的1,632万元款项。2024年9月13日，莲花紫星与浙江稠银签订4,588万元的《固定资产贷款合同》并于同日收到浙江稠银的4,588万元款项。截至目前，莲花紫星已使用上述授信49,999.342万元，前述融资可能对公司产生一定的资金压力。

　　公司分别于2024年9月11日与2024年9月27日召开了第九届董事会第二十二次会议、2024年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》，担保总额为人民币7,000万元，担保期限为36个月。具体详见公司于2024年9月12日在指定信息披露媒体披露的《公司关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-074）与2024年9月28日披露的《公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-082）。

　　四、开展算力业务取得资质情况

　　本月，由莲花紫星自主设计开发、自主申报的“莲花紫星云容器编排平台”获得了国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

　　公司将严格履行信息披露义务，及时公告应予披露的重要事项，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。

　　特此公告。

　　莲花控股股份有限公司董事会

　　2024年9月28日