广州视源电子科技股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2024-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司内审负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 内审负责人离任情况

　　公司董事会近期收到公司内审负责人曹苗女士的书面辞职报告。曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对曹苗女士在担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 聘任内审负责人情况

　　为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任薛丹女士（简历见附件）为公司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日

　　附件：薛丹女士简历

　　薛丹：女，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理专业，本科学历。已取得会计中级职称，2021年通过高级会计师会计实务考试。2006年11月加入公司，曾在公司未来教育业务担任部门经理，自2018年5月起担任公司财务中心部门经理至今。

　　截至本公告日，薛丹未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2024-059

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，该事项尚需提交至股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金及投资项目概况

　　公司于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过199,964,911股（含199,964,911股）。

　　本次非公开发行实际共计发行人民币普通股（A股）29,466,839股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币67.72元，共计募集资金总额人民币1,995,494,337.08元。减除发行费用人民币（不含税）21,704,444.81元后，本次募集资金净额为1,973,789,892.27元。本次非公开发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZC10305号验资报告验证。

　　二、拟暂时调整募投项目部分场地用途的具体情况

　　（一）募投项目计划投资情况

　　本次募集资金投资项目拟建设交互智能显控产品智能制造基地，包括购置先进的智能制造软硬件设备，建设显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、量产生产线；为了满足智能制造和试产相关的检测需求，拟配套建设研发办公大楼、中试基地以及一流的专业实验室。项目建成达产后将形成年产86.30万台交互智能平板产能，新增产能将优先满足公司海外客户的产品需求，以进一步提升品牌价值和客户粘性，扩大公司在海外业务市场的竞争优势。

　　本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和广州视源睿创电子科技有限公司，实施地点为广东省广州市黄埔区，项目总投资金额为209,549.44万元，拟使用募集资金197,378.99万元，计划达到预计可使用状态日期为2025年6月，截至本公告披露之日，募投项目尚在建设期当中。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于该募投项目所需实际投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。截至2024年8月31日，本次募集资金投资项目使用情况具体如下：

　　单位：万元

　　（二）拟暂时调整募投项目部分场地用途的情况

　　为提高单位场地利用效率及公司资产收益率，公司在满足生产需求的情况下，拟暂时将募投项目部分场地按当地市场价对外出租。

　　三、拟暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响

　　公司在满足现有业务生产需求的情况下，基于实际经营发展情况，拟暂时调整募投项目部分场地用途，有利于优化产能利用效率和资源配置，进一步提升经营管理效率，符合公司未来总体发展规划。

　　四、已履行的相关审批程序

　　（一）董事会意见

　　2024年9月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分场地用途，该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高公司募投项目的利用效率，符合公司未来总体发展规划，符合公司及全体股东的利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将募投项目部分场地按当地市场价对外出租，可以提高公司单位场地使用效率，不会对公司重要方面产生负面影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，公司全体监事一致同意《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司暂时调整募投项目部分场地用途事项，已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通过，尚须提交股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会对该募投项目的按计划实施、公司的生产经营及经济效益等重要方面产生负面影响，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司未来总体发展规划，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分场地用途事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议；

　　3、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司拟暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2024-060

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于募投项目新增实施主体的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意增加公司及公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体，该事项无须提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金及投资项目概况

　　公司于2022年4月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过199,964,911股（含199,964,911股）。

　　本次非公开发行实际共计发行人民币普通股（A股）29,466,839股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币67.72元，共计募集资金总额人民币1,995,494,337.08元。减除发行费用人民币（不含税）21,704,444.81元后，本次募集资金净额为1,973,789,892.27元。本次非公开发行募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2022]第ZC10305号验资报告验证。

　　二、 募投项目新增实施主体的具体情况

　　（一）募投项目计划投资情况

　　本次募集资金投资项目拟建设交互智能显控产品智能制造基地，包括购置先进的智能制造软硬件设备，建设显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、量产生产线；为了满足智能制造和试产相关的检测需求，拟配套建设研发办公大楼、中试基地以及一流的专业实验室。项目建成达产后将形成年产86.30万台交互智能平板产能，新增产能将优先满足公司海外客户的产品需求，以进一步提升品牌价值和客户粘性，扩大公司在海外业务市场的竞争优势。

　　本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和广州视源睿创电子科技有限公司，实施地点为广东省广州市黄埔区，项目总投资金额为209,549.44万元，拟使用募集资金197,378.99万元，计划达到预计可使用状态日期为2025年6月，截至本公告披露之日，募投项目尚在建设期当中。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于该募投项目所需实际投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。截至2024年8月31日，本次募集资金投资项目使用情况具体如下：

　　单位：万元

　　（二）新增实施主体的情况

　　基于公司业务经营的实际需要，在不改变募集资金用途和投向的情况下，拟增加公司及公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建设项目的实施主体，通过优化募投项目产能在不同实施主体之间的配置和布局，提高募投项目的整体运营效率和经营质量，确保募投项目的顺利实施，维护投资者的合法权益。募投项目实施主体变更情况如下：

　　新增实施主体基本情况如下：

　　1、广州视源电子科技股份有限公司

　　2、广州视琨电子科技有限公司

　　3、广州视睿电子科技有限公司

　　4、广州视臻信息科技有限公司

　　三、 新增实施主体对公司的影响

　　公司本次新增募投项目实施主体系基于业务经营和募投项目开展的实际需要，有利于优化产能利用效率和资源配置，进一步提升经营管理效率，符合公司未来总体发展规划。本次调整不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对项目实施产生实质性影响，亦不会对公司经营和财务状况产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　四、已履行的相关审批程序

　　（一）董事会意见

　　2024年9月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意公司基于业务发展需要和募投项目实际情况新增募投项目实施主体。该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，有利于公司整体的业务布局，有利于提高公司经营管理效率及优化产能利用效率，符合公司未来总体发展规划，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次募投项目新增实施主体的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司募投项目新增实施主体事项，已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会对该募投项目的按计划实施、公司的生产经营及经济效益等重要方面产生负面影响，有利于公司整体的业务布局，有利于提高募投项目的整体经营效率和经营质量，符合公司未来总体发展规划，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次募投项目新增实施主体事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议；

　　3、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司募投项目新增实施主体的核查意见。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：002841               证券简称：视源股份            公告编号：2024-061

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于增加公司经营范围、修改《公司章程》

　　及办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。公司根据日常实际经营及业务发展需要，拟增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

　　一、 增加公司经营范围的相关情况

　　经营范围变更前：技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机、软件及辅助设备批发；货物进出口（专营专控商品除外）；计算机、软件及辅助设备零售；家用视听设备零售；软件开发；信息技术咨询服务；计算机和辅助设备修理；家用电子产品修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围变更后：技术进出口；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；家用视听设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；日用电器修理；计算机软硬件及外围设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；音响设备制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；服务消费机器人制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制造；软件销售；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；咨询策划服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业控制计算机及系统销售；电子产品销售；电子元器件批发；家用电器研发；家用电器销售；汽车零部件及配件制造；家用电器制造；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、《公司章程》修改的相关情况

　　若上述议案获得2024年第三次临时股东大会审议通过，将同步对现行有效的《公司章程》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》，主要修改内容如下：

　　该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份    公告编号：2024-062

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，根据公司第五届董事会第五次会议决议，决定于2024年10月14日召开公司2024年第三次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议时间

　　1. 现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:00；

　　2. 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年10月14日上午09:15-9:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月14日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见，通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。集合类账户持有人或者名义持有人，应当根据所征求到的投票意见汇总填报受托股份数量，同时对每一提案汇总填报委托人或者实际持有人对各类表决意见对应的股份数量。

　　同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，可以使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　上述网络投票操作方式、计票规则如与中国证监会、深圳证券交易所相关规定存在冲突，以中国证监会、深圳证券交易所的相关规则为准。

　　（六）股权登记日：2024年10月8日（星期二）。

　　（七）出席对象：

　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2024年10月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 本公司聘请的律师。

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）召开地点：广东省广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　注：1、议案1.00已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，议案2.00已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　2、 议案1.00为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　3、 议案2.00需经股东大会特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年10月10日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

　　（二）登记方式：

　　1. 自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

　　2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

　　3. 异地股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记（信函上请注明“股东大会”字样，以收到信函的时间为准，但不得迟于2024年10月10日16:00送达），不接受电话登记。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1. 会务联系方式

　　联系人：杨晋杰

　　电话号码：020-32210275

　　传真号码：020-82075579

　　电子邮箱：shiyuan@cvte.com

　　通讯地址：广州黄埔区云埔四路6号

　　邮政编码：510530

　　2. 会议期限预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议

　　2、第五届监事会第四次会议决议

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 授权委托书

　　特此通知。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362841；投票简称：视源投票。

　　2、填报选举票数或表决意见

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年10月14日的交易时间，即09:15-9:25、09:30-11:30和13:00-15:00；

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月14日上午9:15，结束时间为2024年10月14日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表我单位/本人出席广州视源电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　注：1. 请对上述议案根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2. 委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖单位公章。

　　委托人姓名或单位名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：     年    月    日

　　证券代码：002841             证券简称：视源股份            公告编号：2024-056

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年9月27日10:00在公司会议室召开。会议通知于2024年9月26日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定。

　　二、董事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更内审负责人的议案》。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意聘任薛丹女士为公司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2024-058）】

　　（二） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

　　同意公司在满足募投项目生产需求的情况下暂时调整部分场地用途，该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司总体效益产生重大影响，有利于提高公司募投项目的利用效率，符合公司未来总体发展规划，符合公司及全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）】

　　（三） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》。

　　同意公司基于业务发展需要和募投项目实际情况新增募投项目实施主体。该事项不会对募投项目的实施产生实质性影响，有利于公司整体的业务布局，有利于提高公司经营管理效率及优化产能利用效率，符合公司未来总体发展规划，符合公司及全体股东的利益。

　　【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-060）】

　　（四） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》。

　　公司根据日常实际经营及业务发展需要，拟对公司经营范围进行调整，并对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围、修改＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-061）】

　　（五） 以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意定于2024年10月14日（星期一）14:00在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会，审议如下事项：

　　1、 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案

　　2、 关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）】

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议

　　2、第五届监事会第四次会议决议

　　3、第五届董事会审计委员会第六次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月28日

　　证券代码：002841              证券简称：视源股份             公告编号：2024-057

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年9月27日11:00点在公司会议室召开。会议通知于2024年9月26日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

　　二、监事会审议情况

　　本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

　　（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将募投项目部分场地按当地市场价对外出租，可以提高公司单位场地使用效率，不会对公司重要方面产生负面影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，公司全体监事一致同意《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

　　【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）】

　　（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于募投项目新增实施主体的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次募投项目新增实施主体的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-060）】

　　三、备查文件

　　第五届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　广州视源电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年9月28日