中国人寿保险股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                编号：临2024－052

　　重要提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第八届董事会第六次会议于2024年9月27日以书面方式通知各位董事，会议于2024年9月30日以书面审议通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、《关于推举公司执行董事利明光代为履行董事长职责的议案》

　　详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、《关于提名蔡希良先生为公司第八届董事会执行董事候选人的议案》

　　董事会提名薪酬委员会已审议通过该项议案。

　　董事会同意将该项议案提交股东大会批准。蔡希良先生简历请见本公告附件。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　2024年第一次临时股东大会通知另行公布。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意提交公司股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的股东大会通知及会议资料。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　附件：

　　蔡希良先生简历

　　蔡希良先生，1966年出生，自2024年8月起任中国人寿保险（集团）公司党委书记。自2022年7月起任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁。自2022年11月起任中国人寿资产管理有限公司董事长。自2022年11月起任中国人寿财产保险股份有限公司董事长。自2016年至2022年期间，曾任中国出口信用保险公司党委副书记、副董事长、总经理，中国中信集团有限公司党委委员、副总经理。蔡先生毕业于上海财经大学，拥有经济学硕士学位。

　　证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                  编号：临2024-051

　　中国人寿保险股份有限公司

　　关于董事长辞任及推举执行

　　董事代行董事长职责的公告

　　重要提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）董事会于2024年9月30日收到辞任函，白涛先生因工作变动辞去本公司董事长、执行董事职务，该辞任于同日起生效。白涛先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事项须提请本公司股东注意。董事会对白涛先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　本公司于同日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于推举公司执行董事利明光代为履行董事长职责的议案》，会议推举本公司执行董事、总裁利明光先生代为履行董事长及法定代表人职责，代行职责期限自本次董事会决议通过之日起至新任董事长任职生效之日止。本公司将按照相关规定，尽快完成董事长的选聘工作。

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2024年9月30日