歌尔股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002241           证券简称：歌尔股份        公告编号：2024-086

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、 召开时间：2024年9月30日下午2：00

　　2、 召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司电声园一期综合楼A1会议室

　　3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日上午9:15-2024年9月30日下午3:00期间任意时间。

　　5、 召集人：公司董事会

　　6、 主持人：董事长姜滨先生

　　7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份有限公司章程》等有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共2,790人，代表有表决权的股份数1,123,934,523股，占公司有表决权股份总数的33.2751%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计16人，代表有表决权的股份数为653,365,297股，占公司有表决权股份总数的19.3435%；通过网络投票的股东2,774人，代表有表决权的股份数为470,569,226股，占公司有表决权股份总数的13.9316%；参与投票的中小股东2,786人，代表有表决权的股份数为474,518,447股，占公司有表决权股份总数的14.0486%。

　　公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

　　二、 议案审议表决情况

　　大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：

　　议案1-议案10属于特别决议事项，已由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，且经出席会议的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

　　上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　三、 律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、歌尔股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。

　　特此公告。

　　歌尔股份有限公司董事会

　　二○二四年十月八日