广东顺威精密塑料股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。

　　二、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。

　　2、 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

　　3、 会议召开时间

　　1）现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）14:30。

　　2）网络投票时间：2024年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15至15:00期间任意时间。

　　4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼3号会议室。

　　5、 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6、 会议主持人：董事长张放先生。

　　三、 会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共255人，代表有表决权的股份283,384,550股，占公司有表决权股份总数的39.3590%。

　　1、 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份275,816,090股，占公司有表决权股份总数的38.3078%；

　　2、 通过网络投票的股东（或股东代理人）共252人，代表有表决权的股份7,568,460股，占公司有表决权股份总数的1.0512%；

　　3、 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共252人，代表有表决权的股份7,568,460股，占公司有表决权股份总数的1.0512%；

　　4、 公司全体董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、 议案审议和表决情况

　　本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：

　　1、 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

　　同意补选黄浩先生为公司第六届董事会独立董事，并担任公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意282,647,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7398%；反对514,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815%；弃权222,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0787%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意6,831,210股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的90.2589%；反对514,350股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的6.7960%；弃权222,900股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的2.9451%。

　　2、 审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

　　同意补选唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意282,654,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7424%；反对515,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1819%；弃权214,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0757%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意6,838,410股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的90.3540%；反对515,450股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的6.8105%；弃权214,600股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的2.8355%。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、见证律师姓名：丁玢、邓刚

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。

　　六、 备查文件

　　1、公司2024年第四次临时股东会决议

　　2、广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2024年第四次临时股东会见证法律意见书

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2024年10月8日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-059

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件

　　科技股份有限公司75%股权交割

　　及付款完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次交易基本情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”、“公司”）分别于2024年1月12日、2024年1月29日召开了第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）以人民币48,750万元分期付款收购骏伟实业有限公司（以下简称“骏伟实业”）所持有的江苏骏伟精密部件科技股份有限公司（以下简称“江苏骏伟”）75%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”）。本次收购完成后，江苏骏伟将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。具体内容请见公司于2024年1月13日、2024年1月30日及2024年6月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的公告》（公告编号：2024-003）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-006）、《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的进展公告》（公告编号：2024-007）、《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的进展公告》（公告编号：2024-033）

　　截至2024年7月9日，江苏骏伟已完成董事会、监事会换届选举，公司全资子公司顺威新能源派出的董事已占江苏骏伟董事会多数席位，同时江苏骏伟已提供股权转让后的经盖章的股东名册，工商变更登记手续亦已完成，江苏骏伟成为公司的控股孙公司，根据《企业会计准则》的相关规定，公司将2024年7月9日确定为购买日。江苏骏伟于2024年7月起被纳入公司合并财务报表范围。具体内容请见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

　　二、 本次交易交割完成及股权转让款支付情况

　　根据《关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）的约定，目前股权交易双方已根据《股权转让协议》完成各期付款条件达成的核对。鉴于本次交易二期、尾期转让款支付条件已达成，根据《股权转让协议》的约定，顺威新能源已于2024年7月29日、2024年8月5日分别向共管账户支付了二期股权转让款4,875万元、14,625万元，共计19,500万元。2024年9月18日，顺威新能源向共管账户支付了尾期股权转让款14,625万元。截至2024年9月25日，交易双方已将共管账户资金根据法律法规及《股权转让协议》约定扣缴所得税等款项后支付至骏伟实业指定账户。截至本公告披露日，本次收购的交割及付款工作已全部完成，公司全资子公司顺威新能源持有江苏骏伟75%股权，江苏骏伟为公司控股孙公司。

　　三、 其他情况

　　本次交易可能存在经营业绩不达预期、商誉减值、整合目标公司等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、 股权转让款交易凭证

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2024年10月8日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-058

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于独立董事、股东代表监事补选完成

　　并选举监事会主席的公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 公司独立董事补选完成情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月31日披露了《关于独立董事辞职及补选的公告》（公告编号：2024-045）。余鹏翼先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会审计委员会召集人及提名委员会委员职务。余鹏翼先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。

　　为保证公司董事会正常运作，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司于2024年8月30日召开第六届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意将黄浩先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。黄浩先生当选后将接任余鹏翼先生原担任的公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

　　2024年9月30日，公司召开了2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选黄浩先生为公司第六届董事会独立董事（简历见附件），并担任公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　二、 公司股东代表监事补选完成并选举监事会主席情况

　　公司于2024年9月30日召开了2024年第四次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》，同意补选唐茜女士为公司第六届监事会股东代表监事，任期自股东会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。在股东会完成监事补选后，为保障公司监事会的顺利运行，公司于同日召开了第六届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届监事会主席的议案》，同意补选唐茜女士为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　补选完成后，公司第六届监事会组成情况如下：

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会、监事会

　　2024年10月8日

　　附件：

　　1、 第六届独立董事简历

　　黄浩先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士研究生。现任公司第六届独立董事、广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院副院长、硕士生导师，广东省注册会计师协会第七届理事会理事，广东省财政学会第九届会员理事，广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。历任广东外语外贸大学会计学院审计系主任、副教授、讲师，广东财经职业学院会计系教师等。

　　黄浩先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；经查证不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

　　2、 第六届股东代表监事、监事会主席简历

　　唐茜女士，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士。现任公司第六届股东代表监事、监事会主席及公司运营风控中心总监，历任公司第六届职工代表监事、广州穗开股权投资有限公司合规部负责人、北京大成（广州）律师事务所律师、珠海华发房地产开发有限公司合规专员等。

　　唐茜女士未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；经查证不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名为监事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2024-057

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第六届监事会第九次（临时）会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（临时）会议通知于2024年9月30日以书面送达方式向公司全体监事发出。会议于2024年9月30日下午5:00在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议推举监事唐茜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《关于补选第六届监事会主席的议案》。

　　鉴于童贵云先生因到达退休年龄向监事会申请辞去公司第六届监事会主席职务。为保证公司监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意补选唐茜女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

　　唐茜女士简历及本议案内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、股东代表监事补选完成并选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-058）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第六届监事会第九次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司监事会

　　2024年10月8日