天润工业技术股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业            公告编号：2024-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司独立董事魏安力先生于近日因病不幸逝世。公司及公司董事会对魏安力先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

　　魏安力先生在担任公司董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东利益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司董事会谨此对魏安力先生表示衷心感谢。

　　魏安力先生未持有公司股份。魏安力先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，同时公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司 董事会

　　2024年10月8日