烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于2024年9月实施H股回购情况的公告

　　证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2024-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月30日召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

　　根据一般性授权，本公司于2024年6月6日开始实施H股回购，现将公司2024年9月在授权范围内的H股回购情况公告如下：

　　本公司2024年9月共实施H股回购2次，回购H股1,429,500股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的1.82%，占公司股份总数的0.41%，支付资金总额为12,304,055港元（不含佣金等费用）。

　　截至公告日，公司本轮共实施H股回购10次，累计回购H股4,500,000股，占股东大会批准一般性授权之日公司已发行H股股份总数的5.74%，占公司股份总数的1.29%，支付资金总额为42,416,550港元（不含佣金等费用）。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2024-065

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2024年9月25日以直接送达的方式提交至各监事，会议于2024年9月30日在公司十楼会议室召开。

　　出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司〈2021年度、2022年度、2023年度财务报表〉的议案》

　　公司编制的《2021年度、2022年度、2023年度财务报表》能够真实、准确、完整、有效地反应公司近三年合并及母公司财务状况，与原审计报告结果一致。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

　　2023年度内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：605198         证券简称：安德利         公告编号：2024-064

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年9月25日发出书面通知，于2024年9月30日以通讯表决的方式召开。

　　本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司〈2021年度、2022年度、2023年度财务报表〉的议案》

　　根据公司2023年年度股东大会给予董事会关于办理以简易程序向特定对象发行A股股票的授权，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2021年度、2022年度、2023年度财务报表》并经董事会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　2、审议通过《关于公司〈2023年度内控自我评价报告〉的议案》

　　根据公司2023年年度股东大会给予董事会关于办理以简易程序向特定对象发行A股股票的授权，以及应专项审计机构的要求，董事会同意重新审议公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

　　2024年9月30日