贵州盘江精煤股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开了第五届职工代表大会第一次会议分团会议、第五届职工代表大会第一次会议团（组）长联席会议、五届二次职代会第二次分团会议，会议选举了张艳东先生为公司第七届董事会职工董事，陈建华先生、卢瑞益先生为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。张艳东先生将与公司拟于2024年10月16日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期至本届董事会届满之日止；陈建华先生、卢瑞益先生将与公司拟于2024年10月16日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　附件：

　　职工董事、职工监事简历

　　张艳东先生：男，汉族，1968年11月出生，吉林海龙人，中共党员，研究生学历，高级政工师，1990年8月参加工作。曾任盘江煤电（集团）有限责任公司党委办公室副主任、党委宣传部副部长（正处级）、党委组织部副部长（正处级）主持工作兼机关党委书记，贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、副书记、组织人事部部长兼机关党委书记、老干部工作处处长、纪委办公室主任、纪委书记兼任组织部部长等职务。现任公司党委委员、副书记、工会主席、新闻发言人。

　　陈建华先生：男，汉族，1969年9月出生，贵州织金人，中共党员，大学学历，高级经济师，1991年8月参加工作。曾任盘江煤电集团新井开发有限公司副总经济师兼经营管理科科长，贵州盘江煤电有限责任公司盘北选煤厂副厂长，贵州盘江煤电有限责任公司新井开发公司副经理，贵州盘江房地产开发有限责任公司总经理，公司物资采购部主任、公司副总经济师兼人力资源和社会保险部主任等职务。现任公司副总经济师，贵州盘江煤电建设工程有限公司党委委员、副书记，执行董事、经理，贵州盘江煤电多种经营开发有限公司党委委员、副书记，执行董事、经理。

　　卢瑞益先生：男，汉族，1967年10月出生，贵州盘县人，中共党员，大学学历，高级政工师，1987年7月参加工作。曾任盘江煤电（集团）有限责任公司党委组织部副部长兼机关党委副书记、供应分公司党总支书记，公司组织人事部部长兼机关党委书记、公司工会副主席、公司机关工会主席、公司机关第九党支部书记。现任公司党委督查室主任。

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份      编号：临2024-053

　　贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2024年第八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第八次临时会议于2024年9月30日以通讯方式召开。会议由公司副董事长杨德金先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于调整公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据贵州省人民政府的推荐意见，经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意调整公司第七届董事会非独立董事候选人为纪绍思先生、杨德金先生、何平先生（简历附后）。同意提交公司2024年第一次临时股东大会选举。

　　二、关于调整2024年度融资计划的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为保证公司生产经营、项目建设和缴纳采矿权价款等资金需求，会议同意公司及其子公司2024年度向金融机构申请融资额度从166.18亿元调整至198亿元，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司本部实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜。同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的4名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-054）。

　　为满足项目建设资金需求，会议同意公司以非公开协议方式按照所持股权比例向控股子公司贵州首黔资源开发有限公司增加投资6,792.50万元，认缴其新增注册资本6,792.50万元，用于杨山煤矿选煤厂项目建设。同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次增资完成后，公司仍持有贵州首黔资源开发有限公司95%股权。

　　本议案已经公司第六届董事会2024年第五次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　四、关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-055）。

　　会议同意公司于2024年10月16日，在贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　纪绍思先生：男，汉族，1975年10月出生，贵州盘县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1995年7月参加工作。曾任公司土城矿副矿长，公司人社部副主任、调度信息中心副主任，金佳矿党委委员、代理矿长、矿长，火铺矿党委委员、矿长，贵州林东矿业集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，贵州水矿控股集团有限责任公司党委副书记、党委书记、副董事长、董事长、总经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、副总经理等职务。现任贵州能源集团有限公司党委委员，公司党委书记。

　　杨德金先生：男，汉族，1972年12月出生，贵州盘县人，中共党员，大学学历，高级工程师，1993年7月参加工作。曾任公司火铺矿副矿长，山脚树矿党委委员、副书记、副矿长、矿长，公司党委委员、副总经理（主持经理层工作）等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，国投盘江发电有限公司第四届董事会副董事长。

　　何平先生：男，汉族，1974年5月出生，四川攀枝花人，中共党员，大学学历，高级工程师，1997年7月参加工作。曾任林东矿业有限责任公司平坝煤矿副矿长、林东平坝矿业公司副总经理、林东煤业发展有限公司黄家庄煤矿副矿长、泰来煤矿副矿长等职务。现任公司董事，贵州能源集团有限公司派驻二级企业专职外部董事。

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份      公告编号：2024-055

　　贵州盘江精煤股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年10月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月16日  14点30分

　　召开地点：贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月16日

　　至2024年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已分别经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会2024年第八次临时会议、第六届监事会第十三次会议、第六届监事会2024年第五次临时会议审议通过，并于2023年10月28日、2024年10月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3-5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：贵州能源集团有限公司、贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司、贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司－贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年10月15日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　（二）登记地点：贵州省六盘水市盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。联系人及联系方式请见“六、其他事项”。

　　（三）登记方式

　　1.出席会议的法人股东，其法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证原件和复印件办理登记。

　　2.出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股票账户卡及持股凭证。

　　3.异地股东可采用信函、电子邮箱或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，出席会议时需携带原件。

　　4.以上文件报送以2024年10月15日下午17:00时以前收到为准。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　电话：0858-3703046（传真）、15519814099

　　邮箱：PJ600395@163.com

　　邮编：553536

　　联系人：孟令天

　　（二）与会股东交通、食宿费用自理。

　　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2024年10月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州盘江精煤股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月16日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2024-058

　　贵州盘江精煤股份有限公司

　　关于盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目

　　1号机组首次并网发电的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年9月30日，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司盘江（普定）发电有限公司投资建设的盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目1号机组顺利实现首次并网发电。盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目总投资52.1033亿元，是全国首台套以燃烧无烟煤为主的超超临界二次再热机组，项目选定机组调峰能力深度灵活，具备高参数、高效率、高节水和超超临界、超低能耗、超低排放的“三高三超”特点。项目建成后，将有利于提高公司综合经济效益，提升公司抗风险能力。

　　目前，盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目1号机组正在进行后续调试工作，力争早日通过168小时连续满负荷试运，正式投入商业运营。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2024年9月30日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2024-056

　　贵州盘江精煤股份有限公司第六届监事会2024年第五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第五次临时会议于2024年9月30日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、关于调整公司第七届监事会非职工监事候选人的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司控股股东的推荐意见，会议同意调整公司第七届监事会非职工监事候选人为吴黎女士、赖远忠先生、胡艳丽女士。同意提交公司2024年第一次临时股东大会选举。

　　二、关于调整2024年度融资计划的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司调整2024年度融资计划，是为了满足公司当前及未来发展的资金需求，有利于公司可持续高质量发展，符合公司和全体股东的利益。因此，会议同意该议案。同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资6,792.50万元，符合公司发展战略和煤炭清洁高效利用要求，有利于解决杨山煤矿选煤厂项目建设资金需求，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，提高洗选效能，增强市场竞争力；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案。同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2024年9月30日

　　附件：

　　非职工监事候选人简历

　　吴黎女士：女，汉族，1983年5月出生，湖南邵东人，中共党员，研究生学历，高级会计师、高级经济师，2006年7月参加工作。曾任贵州聚源配售电有限公司总会计师、贵州乌江能源黔南抽水储能有限责任公司总会计师、贵州能源集团有限公司审计部副部长（主持审计部工作）、部长等职务。现任贵州能源集团有限公司财务管理部部长。

　　赖远忠先生：男，汉族，1970年3月出生，广东梅县人，中共党员，大学学历，会计师，1991年7月参加工作。曾任六枝工矿（集团）有限责任公司副总会计师，林东矿业集团有限责任公司总会计师、副总经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长、派驻子企业专职外部董事、监事会主席等职务。现任贵州能源集团有限公司派驻二级企业专职外部董事、监事会主席，本公司监事会主席。

　　胡艳丽女士：女，汉族，1978年5月出生，贵州安龙人，中共党员，大学学历，高级会计师，1999年6月参加工作。曾任公司机关团委副书记、团委书记，公司财务部税政科科长、会计科科长、资金科科长，贵州盘江贸易有限公司财务部经理，贵州盘江物流有限公司财务部经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司财务管理部资金科科长、融资出纳副总经理等职务。现任贵州能源集团有限公司财务管理部副部长。

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份       编号：临2024-054

　　贵州盘江精煤股份有限公司关于

　　向首黔公司增加投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）。

　　● 增资金额：6,792.50万元。

　　● 由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）均为贵州能源集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州盘江电投发电有限公司属于公司关联方，故本次公司向首黔公司增加投资构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　● 公司过去12个月与同一关联人贵州盘江电投发电有限公司进行的关联共同投资累计金额为62,462.50万元（含本次），超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　一、增资情况概述

　　（一）增资基本情况

　　首黔公司是公司控股子公司。为提高煤炭洗选效能，提升煤炭产品质量，首黔公司投资建设了选煤厂，建设规模120万吨/年，总投资为23,842万元。为满足首黔公司杨山煤矿选煤厂项目建设需要，按照不低于项目总投资30%的项目资本金要求，首黔公司现有股东拟按其持股比例共同向首黔公司增加注册资本金合计7,150万元，公司拟按照95%的股权比例向首黔公司增加投资6,792.50万元。由于首黔公司另一股东贵州盘江电投发电有限公司与公司均为贵州能源集团有限公司控制的企业，本次增资构成关联交易。

　　（二）本次增资事项决策程序

　　2024年9月23日，公司第六届董事会2024年第五次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》。会议认为：公司向贵州首黔资源开发有限公司增加投资6,792.50万元，符合公司发展战略和煤炭清洁高效利用要求，有利于解决杨山煤矿选煤厂项目建设资金需求，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，提高洗选效能，增强市场竞争力；本次增资系原股东同比例增资，交易公平合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意将本议案提交公司第六届董事会2024年第八次临时会议审议，审议时关联董事应回避表决。

　　2024年9月30日，公司第六届董事会2024年第八次临时会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》（详见公司公告：临2024-053）。

　　2024年7月10日，公司召开第六届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，会议同意公司向首黔公司增加投资55,670万元，用于杨山煤矿露天开采项目建设。鉴于公司在连续12个月内与同一关联方贵州盘江电投发电有限公司进行的关联共同投资累计金额62,462.50万元（含本次）超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　二、首黔公司概况

　　（一）首黔公司基本情况

　　1.公司名称：贵州首黔资源开发有限公司

　　2.成立时间：2009年1月16日

　　3.注册资本：17.86亿元

　　4.法定代表人：尹翔

　　5.主营业务：煤炭的开采、洗选加工和销售。

　　6.股权结构：公司持股比例为95%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为5%。

　　7.财务状况：截至2024年6月30日，首黔公司资产总额204,219.80万元，负债总额147,875.38万元，净资产56,344.42万元。2024年1-6月，首黔公司实现营业收入6,198.81万元，利润总额-4,357.84万元（以上数据未经审计）。

　　（二）项目情况

　　杨山煤矿选煤厂项目，建设规模120万吨/年，总投资为23,842万元。目前，该项目已完成征地拆迁、地勘、设计、第一批及第二批部分设备的招标等工作，正在开展厂区周边边坡治理，围挡及道路平整。

　　三、增资方案的主要内容

　　（一）增资方式

　　本次增资系首黔公司原股东同比例增资。根据《贵州省企业国有资产交易监督管理办法》规定，本次增资采取非公开协议方式进行。

　　（二）增资金额

　　首黔公司原股东以货币方式同比例出资认缴首黔公司新增注册资本合计7,150万元，其中公司按照持股比例95%认缴首黔公司新增注册资本6,792.50万元，贵州盘江电投发电有限公司按照持股比例5%认缴首黔公司新增注册资本357.50万元。各方根据项目建设资金需求分期出资到位。

　　（三）增资用途

　　本次增资主要用于投资建设杨山煤矿选煤厂项目。

　　四、对公司的影响

　　1.本次增加投资的资金来源为公司的自有资金，投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.60%。增资完成后，公司仍持有首黔公司95%股权。

　　2.本次增加投资用于杨山煤矿选煤厂项目建设，符合公司发展战略和煤炭清洁高效利用政策要求，有利于公司充分发挥煤炭资源优势，增强市场竞争力。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2024年9月30日