深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002845           证券简称：同兴达        公告编号：2024-055

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月20日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、 审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　经审核，董事会同意制定《舆情管理制度》。

　　具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳同兴达科技股份有限公司舆情管理制度》。

　　表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　深圳同兴达科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月30日