中原证券股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码： 601375     证券简称： 中原证券    公告编号：2024-039

　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第七届董事会第二十九次会议于2024年9月30日以通讯表决方式召开。2024年9月24日，公司以电子邮件形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了《工资总额管理办法（试行）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2024年10月1日