湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安      公告编号：2024-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象：被担保人为麒麟信安（广东）科技有限公司（以下简称“广东麒麟信安”），系湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为广东麒麟信安提供不超过人民币800.00万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为广东麒麟信安提供的担保余额（不含本次担保）为0元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

　　● 本次担保不涉及反担保。

　　● 本次担保无需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　因业务发展需要，公司控股子公司广东麒麟信安拟参与广东省重点政府课题，承担项目攻关任务。应政府课题主管部门的要求，公司拟为控股子公司广东麒麟信安在本项目中承担的研发及资金任务承担连带责任，本次担保总金额不超过人民币800.00万元。同时公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人签署各项法律文件。本次担保不存在反担保，广东麒麟信安是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2024年10月8日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）麒麟信安（广东）科技有限公司

　　（1）成立日期： 2024年7月12日

　　（2）注册地点：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号619室中科创谷众创空间A218号

　　（3）法定代表人：刘文清

　　（4）注册资本：2,000万人民币

　　（5）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算器设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；信息技术咨询服务。

　　（6）股权结构：湖南麒麟信安科技股份有限公司认缴出资1500万元，占比75%；长沙扬坤企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资500万元，占比25%。

　　（7）最近一年又一期相关财务数据：广东麒麟信安为新设公司，暂不涉及。

　　（8）与上市公司的关系：广东麒麟信安为公司控股子公司。

　　（9）广东麒麟信安不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　公司本次为控股子公司广东麒麟信安在参与政府课题研发项目中承担的研发及资金任务承担连带责任担保。截至目前，公司尚未签订相关担保内容的文件。上述担保金额等以广东麒麟信安最终签署的政府课题研发项目申报书为准，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次为控股子公司广东麒麟信安提供担保是为了满足其日常经营和业务开展需要，有利于控股子公司的持续发展。广东麒麟信安作为公司的控股子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的合法权益，

　　因此少数股东未同比例提供担保。

　　五、董事会意见

　　公司为控股子公司广东麒麟信安提供担保是为了支持广东麒麟信安经营发展需要，符合公司整体利益。公司能够有效控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合相关法律法规的规定，董事会一致同意公司为控股子公司广东麒麟信安提供担保。

　　六、监事会意见

　　本次为控股子公司广东麒麟信安提供担保，是为了支持控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，决策程序合法有效，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。监事会一致同意公司为控股子公司广东麒麟信安提供担保。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：麒麟信安为其控股子公司提供保证担保事项符合公司及子公司实际经营情况和业务发展需求。被担保方为公司控股子公司，公司能够有效控制其日常经营活动决策及风险，能够有效防控担保风险。本次担保事项已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司对控股子公司提供担保事项无异议。

　　八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计担保金额（不含本次担保）为人民币0元。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期或涉及担保诉讼情形。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：688152        证券简称：麒麟信安     公告编号：2024-066

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年10月8日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2024年10月3日以邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：本次为控股子公司广东麒麟信安提供担保，是为了支持控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，决策程序合法有效，符合《上市规则》及《公司章程》等有关规定。监事会同意公司为控股子公司提供担保。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-062）。

　　（二）审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

　　监事会认为：本次前期会计差错更正及相关定期报告更正符合《企业会计准

　　则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次前期会计差错更正及相关定期报告更正事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的的公告》（公告编号：2024-063）。

　　（三）审议通过《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施整改报告的议案》

　　公司收到《关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》后，高度重视其中的问题，对涉及的事项进行了分析梳理，同时按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况进行了整改。监事会后续将持续督促公司强化内部控制建设，夯实财务核算基础，不断提高公司规范运作水平，促进公司的规范、健康、持续发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于湖南证监局对公司采取责令改正措施整改报告的公告》（公告编号：2024-064）。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安     公告编号：2024-065

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年10月8日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2024年10月3日以邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　经审议，董事会认为，公司为控股子公司提供担保是为了支持其经营发展需要，符合公司整体利益。公司能够有效控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，符合相关法律法规的规定，董事会一致同意为控股子公司提供担保事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-062）。

　　（二）审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》

　　董事会认为：公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2024-063）。

　　（三）审议通过《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施整改报告的议案》

　　公司收到《关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》后高度重视，对所述问题进行了分析整改，董事会同意公司编写的整改报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于湖南证监局对公司采取责令改正措施整改报告的公告》（公告编号：2024-064）。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安      公告编号：2024-064

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于湖南证监局对公司采取责令

　　改正措施的整改报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会湖南监管局（以下简称“湖南证监局”）出具的《关于对湖南麒麟信安科技股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（〔2024〕43号）（以下简称《责令改正决定书》）。

　　收到上述《责令改正决定书》后，公司高度重视，召集相关部门和人员对《责令改正决定书》所述事项进行分析讨论，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司实际情况，就《责令改正决定书》中提出的问题和要求切实进行自查整改。

　　公司于2024年10月8日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》及《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施整改报告的议案》，现对本次整改情况报告如下：

　　一、公司存在的问题及整改措施

　　存在问题：公司在2023年末因合同变更调减2023年度营业收入2,097.38万元，其中营业收入638.47万元应在2023年半年度报告冲减，但未及时进行会计处理，导致2023年半年度报告存在错报，不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款规定。

　　整改措施：根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司拟采用追溯重述法，对2023年半年度、2023年第三季度财务报表进行更正，并同步更正2023年年度报告分季度主要财务数据以及2024年半年度报告中涉及的上年同期相关财务数据。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的公告》（公告编号：2024-063）。

　　整改责任人：董事长、总经理、财务总监

　　完成情况：已完成整改，今后将根据相关规定持续规范执行。

　　二、公司整改总结

　　通过湖南证监局此次对公司进行的全面、细致的现场检查，公司深刻认识到在信息披露、内部控制、财务核算等方面存在的问题和不足。公司将以此次整改为契机，持续加强对相关法律法规的学习，严格遵守《企业内部控制基本规范》和《企业会计准则》的要求，不断完善公司内部控制体系，加强内部控制建设，依法规范财务核算，切实提高公司治理水平，促进公司健康、可持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：688152         证券简称：麒麟信安      公告编号：2024-063

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正及相关定期报告

　　更正的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次关于前期会计差错更正及追溯调整，将影响2023年半年度报告、2023年第三季度报告相关财务数据及披露信息。前期会计差错更正及追溯调整，也涉及2023年年度报告披露的分季度主要财务数据以及2024年半年度报告披露的上年同期财务数据，但是不影响2023年年度以及2024年半年度财务报表。

　　一、前期会计差错更正概述

　　公司于2024年10月8日召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对2023年半年度、2023年第三季度相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整以及对涉及2023年年度报告、2024年半年度报告的相关内容进行更正。本次关于前期会计差错更正及相关定期报告更正事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、前期会计差错更正的原因

　　公司在2023年末因合同变更调减2023年度营业收入2,097.38万元，其中营业收入638.47万元应在2023年半年度报告冲减，但公司未及时进行会计处理，导致2023年半年度报告存在错报。

　　三、具体情况及对公司的影响

　　经公司董事会审议通过，公司拟采用追溯重述法，对已披露的2023年半年度、2023年第三季度财务报表进行更正，并同步更正2023年年度报告分季度主要财务数据以及2024年半年度报告中涉及的上年同期相关财务数据，更正情况如下：

　　（一）2023年半年度财务报表调整情况

　　1、 更正事项对2023年半年度合并资产负债表的影响

　　单位：元

　　2、 更正事项对2023年半年度合并利润表的影响

　　3、 更正事项对2023年半年度母公司资产负债表的影响

　　单位：元

　　4、 更正事项对2023年半年度母公司利润表的影响

　　（二）2023年第三季度财务报表调整情况

　　1、 更正事项对2023年第三季度合并资产负债表的影响

　　单位：元

　　2、 更正事项对2023年第三季度合并利润表的影响

　　单位：元

　　3、 更正事项对2023年第三季度母公司资产负债表的影响

　　单位：元

　　4、 更正事项对2023年第三季度母公司利润表的影响

　　单位：元

　　（三）2023年年度报告相关信息更正情况

　　1、 2023年年度报告第二节之八、2023年分季度主要财务数据

　　更正前：

　　八、2023年分季度主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　更正后：

　　八、2023年分季度主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　（四）2024年半年度报告相关信息更正情况

　　由于2023年半年报相关财务数据存在更正，2024年半年度报告中涉及上年同期数据需要进行调整，主要更正如下：

　　单位：元

　　四、其他内容的调整

　　除上述更正内容外，公司对已经披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年第三季度报告》《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》中与上述财务数据相关的正文及附注内容同步进行了更正，更正后的定期报告详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　五、履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》，全体审计委员会委员认为：公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，能够更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意本次对前期会计差错的更正及相关定期报告更正事项，并同意将该事项提交董事会审议。

　　2、董事会意见

　　董事会认为：公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项。

　　3、监事会意见

　　监事会认为：本次前期会计差错更正及相关定期报告更正符合《企业会计准

　　则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，关于本次更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次前期会计差错更正及相关定期报告更正事项。

　　六、其他说明

　　通过湖南证监局此次对公司进行的全面、细致的现场检查，公司深刻认识到在信息披露、内部控制、财务核算等方面存在的问题和不足。公司将以此次整改为契机，持续加强对相关法律法规的学习，严格遵守《企业内部控制基本规范》和《企业会计准则》的要求，不断完善公司内部控制体系，加强内部控制建设，依法规范财务核算，切实提高公司治理水平，促进公司持续、健康、可持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

　　2024年10月9日