广东豪美新材股份有限公司 关于回购股份比例达1%暨回购完成的公告

　　证券代码：002988        证券简称：豪美新材公告编号：2024-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过21.00元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见2024年7月10日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-043）。

　　截至2024年9月30日，公司回购股份数量已达到总股本的1%，且本次回购股份方案已实施完毕。现将公司回购股份实施结果情况公告如下：

　　一、本次回购公司股份实施情况

　　公司于2024年7月15日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份，具体内容详见公司于2024年7月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-048）。

　　在回购方案实施期间，公司按规定在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于2024年8月2日和2024年9月3日分别披露的《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2024-052和2024-062）。

　　截至2024年9月30日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,082,400股，占公司目前总股本的1.2431%，最高成交价为15.94元/股，最低成交价为13.61元/股，回购总金额为44,998,679.08元（不含交易费用）。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次股份回购方案实施完毕。

　　二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

　　本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》有关规定，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的股份回购方案。

　　三、回购股份对公司的影响

　　本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件。

　　四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

　　经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的行为。

　　五、回购股份实施的合规性说明

　　公司回购股份的时间、回购股份的价格、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及公司回购股份方案的要求，具体如下：

　　1、公司未在下列期间内回购公司股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　六、股本变动情况

　　公司本次回购方案以及实施完毕，总共回购股份数量为3,082,400股，占公司目前总股本的1.2431%。本次股份回购前后，公司股本结构变化情况如下：

　　注：回购期间，公司回购专用证券账户新增回购3,082,400股，可转债使用前次回购股份进行转股1000股，导致回购专用证券账户余额增加3,081,400股。

　　本次回购股份目的系维护公司价值及股东权益，如公司在回购股份后在规定期限内全部出售，公司总股本不会变化；如公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销，公司总股本则会相应减少。

　　七、已回购股份后续安排

　　公司本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。本次回购股份目的系维护公司价值及股东权益，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果股份变动公告后三年内完成出售，公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司董事会2024年10月9日

　　证券代码：002988        证券简称：豪美新材公告编号：2024-075

　　广东豪美新材股份有限公司关于

　　2024年第三季度可转债转股情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　股票代码：002988      股票简称：豪美新材

　　转债代码：127053      转债简称：豪美转债

　　转股价格：17.73元/股

　　转股期限：2022年7月28日至2028年1月23日

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，现就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为813,165,660.38元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所“深证上〔2022〕196号”文同意，公司发行的82,400万元可转换公司债券于2022年3月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年1月28日）起满六个月后的第一个交易日(2022年7月28日）至可转换公司债券到期日止（2028年1月23日）。

　　（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况

　　根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始转股价格为21.51元/股。

　　根据公司2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为0.22元，豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股,调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。具体见公司2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

　　公司于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年5月12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股向下修正为17.97元/股，修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体见公司2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）

　　根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的2024年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由17.97元/股调整为17.73元/股,调整后的转股价格自2024年9月24日（除权除息日）起生效。具体见公司2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

　　（五）可转债转股来源调整情况

　　公司于2023年1月3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转换公司债券转股。截至2023年6月30日，公司已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份9,516,399股，占公司总股本的4.09%。上述回购股份自2023年7月26日起作为公司可转债转股来源。

　　截止2024年9月30日，公司已累计使用回购股份转股3,861,193股，公司回购账户内可用于可转债转股的股份余额为5,655,206股。

　　二、可转债转股及股份变动情况

　　2024年第三季度，豪美转债因转股减少180张（18,000元），转股数量为1,000股，全部使用回购股份转股。截至2024年9月30日，公司剩余可转债余额为481,609,400元（4,816,094张）。

　　公司2024年第三季度股本结构变化情况如下：

　　注：2024年三季度，公司回购专用证券账户新增回购3,082,400股，可转债使用前次回购股份进行转股1000股，导致回购专用证券账户余额增加3,081,400股。

　　三、其他事项

　　投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2024年9月30日股本结构表

　　广东豪美新材股份有限公司董事会2024年10月9日