深圳麦格米特电气股份有限公司 关于2024年第三季度 可转换公司债券转股情况的公告

　　证券代码：002851　　　　　证券简称：麦格米特　　　　公告编号：2024-084

　　债券代码：127074　　　　　债券简称：麦米转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、“麦米转2”（债券代码：127074）转股期限为2023年4月19日至2028年10月12日；最新的转股价格为人民币30.58元/股。

　　2、2024年第三季度，共有40张“麦米转2”完成转股（票面金额共计人民币4,000元），合计转成129股“麦格米特”股票（证券代码：002851）。

　　3、截至2024年9月30日，公司剩余可转换公司债券张数为12,199,156张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,219,915,600元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳麦格米特电气股份有限公司（下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市概况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于2022年10月13日向社会公开发行面值总额122,000万元的可转换公司债券，每张面值100元，共计1,220万张，期限6年，募集资金总额为122,000万元。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045号”文同意，公司122,000.00万元可转换公司债券于2022年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“麦米转2”，债券代码“127074”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　根据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2022年10月19日，即T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年4月19日）起至可转债到期日（2028年10月12日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　（四）可转换公司债券转股价格调整情况

　　公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定， “麦米转2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-036）。

　　公司于2024年7月10日披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-054），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“麦米转2”的转股价格由30.94元/股调整为30.58元/股，调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。具体内容详见公司于2024年7月10日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“麦米转 2”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-055）。

　　二、“麦米转2”转股及股份变动情况

　　2024年第三季度，“麦米转2”因转股减少40张（票面金额共计人民币4,000元），转股数量为129股。截至2024年9月30日，“麦米转2”尚有12,199,156张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,219,915,600元。公司2024年第三季度股份变动情况如下：

　　注：上表中“其他变动”原因系公司控股股东、实际控制人童永胜先生增持股份所产生的相应高管锁定股变动及公司2022年股票期权激励计划行权期内激励对象自主行权导致公司股本发生变动。

　　三、其他

　　投资者如需了解“麦米转2”的其他相关内容，请查阅公司于2022年10月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询电话：0755-86600637

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日公司股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年9月30日“麦米转2”股本结构表。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月10日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2024-083

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月29日和2024年9月18日召开的第五届董事会第十二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份将全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万元（均含本数），回购价格不超过人民币32元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司分别于2024年8月30日、2024 年9月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-070）及《回购报告书》（公告编号：2024-078）。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（2023年修订）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　一、回购公司股份的进展情况

　　截至2024年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份852,300股，占公司截至2024年9月30日总股本的0.17%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为22.20元/股，已使用资金总额20,008,007元（不含交易费用）。

　　截至本公告日，公司本次回购总金额已达到预披露回购方案中的累计总金额下限，尚未达到预披露回购方案中的累计总金额上限，公司后续将在回购实施期限时间内视市场情况实施本次回购方案。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修订）以及公司回购股份方案等相关规定，具体情况如下：

　　1、 公司未在下列期间内回购公司股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　3、公司本次回购股份的回购价格、数量、资金来源等均符合公司股份回购方案的有关规定。

　　公司后续将继续跟进市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月10日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2024-085

　　债券代码：127074          债券简称：麦米转2

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案，具体举措如下：

　　一、聚焦电力电子核心技术，注重平台搭建与长线发展

　　公司以电力电子及相关控制技术为基础，专注于电能的变换、自动化控制和应用。公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者，公司产品主要包括智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道交通部件、工业自动化、智能装备、精密连接六大类，并不断在电气自动化领域延伸，外延技术范围，布局产品品类，持续在新领域进行渗透和拓展。

　　公司聚焦电力电子及相关控制核心技术，不断向与核心技术相关的交叉领域和新兴领域延伸，从板件产品逐步升级到模块产品、系统产品及集成产品，多年来布局逐步取得效果，并产生了越来越强的协同效应。经过多年的研发投入，公司成功构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台、自动化控制与通讯软件等技术平台，并继续向机电一体化和热管理集成方向拓展，通过技术平台的不断交叉应用，完成了在各个领域的多样化产品布局，建立了跨领域的生产经营模式，也不断丰富了相关新产品快速拓展的技术平台基础。

　　公司以电力电子及相关控制技术为基础，持续高强度研发投入，兼顾内生发展与外延拓展，不断完善平台建设，推进营销平台融合，稳步推进核心技术不断形成产品优势在多领域的应用。公司强调多极增长、平衡风险，根据行业发展趋势，规划和调整各业务板块的总体规模和发展趋势，避免任一产品线的周期波动或业务变化可能给公司带来的风险。

　　二、持续高强度研发投入，海内外市场全方面布局

　　公司聚焦电力电子核心技术，致力于为全球各行业大客户提供最佳电气部件和解决方案，因此高度重视研发投入。经过多年耕耘，公司依靠强大的研发实力和技术储备，搭建了交叉延伸的核心技术平台，满足下游客户多元化的产品和解决方案需求。公司持续多年保持销售收入11%左右的研发投入，2024年上半年，公司研发费用44,597.37万元，同比增长33.99%，占销售收入的11.12%，研发工程师超过2500人，研发人员占比达35%，为产品战略和研发计划的实现提供了强大支撑。截至2024年上半年，公司已累计拥有有效使用的专利1553项。在前瞻布局引领下的长期研发投入，提升了公司各项业务的竞争优势，保证了公司收入的持续增长。公司着力加强内部运营管理，按计划稳步推进各项平台建设，不断评估产业发展变动方向，专注研究新技术、推出新产品、拓展新业务。

　　公司已将“加速海外布局、扩展海外市场”当作未来发展的重要战略方向，目前已在美国、德国建立海外研发中心，专精前瞻技术研发，为公司未来的技术发展持续加厚储备；已在泰国、印度、美国投入产能建设，完善公司全球供应链布局，可满足客户的海外地区制造与交付需求；已在美国、德国、波兰、罗马尼亚、土耳其、韩国、日本、印度、泰国、南非等地建立代表处，积极寻求与各地区、各行业国际龙头客户建立深度合作的机会，推动公司各项业务站上国际舞台，持续扩大全球销售收入规模。2024年上半年，公司直接海外收入占销售总收入比例为34.75%，另实现了占销售总收入比例约10%的间接海外收入，海外总收入占比（直接+间接）合计约达45%，国际竞争力逐步提升。

　　三、完善公司治理，不断提升规范运作水平

　　公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的公司治理结构，建立健全了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》为主线的公司制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。公司全体董事、监事、高管始终从公司和股东的利益出发，勤勉尽责，对公司战略规划、生产经营、重大事项等进行科学决策、高效执行。独立董事和监事能够积极关注公司生产经营情况、财务状况、内部控制情况等方面，有效执行和监督内控体系的运行，从而推动公司健康发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

　　四、提升信息披露质量，重视投资者关系

　　信息披露是上市公司与投资者交流的纽带之一，公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，有效履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高信息披露质量和透明度，公平公正对待所有投资者，切实保障其知情权，为投资者的投资决策提供依据。

　　公司高度重视投资者关系管理，也一直高度重视投资者的沟通需求，建立了多元化的沟通渠道，不断强化与投资者的沟通交流，通过投资者电话专线、深圳证券交易所互动易平台、电子邮箱、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种渠道加强与投资者的互动交流，提高企业透明度，及时传递公司发展战略及经营管理信息，向投资者传递公司价值。

　　五、积极实施股份回购，持续稳定的利润分配政策

　　基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，有效推动公司的长远健康发展，公司于2024年8月30日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份将全部注销并减少公司注册资本。此外，公司控股股东、实际控制人童永胜先生在2024年1月至2024年7月间通过深圳证券交易所集中竞价系统实施完成了其股份增持计划。公司及管理层均以实际行动表达对未来发展的信心，维护市场的稳定，提升投资者的信心。

　　公司实行持续、稳定和积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，制订了公司三年（2022年-2024年）股东回报规划。在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。

　　2024年4月29日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，以公司实施分配方案时股权登记日（2024年7月15日）的总股本503,155,931股剔除已回购股份3,089,000股后的500,066,931股为基数，向全体股东每10股派2.18元人民币现金（含税），共计派发现金股利109,014,590.96元（含税），该分红方案已实施完毕。

　　公司将积极响应“质量回报双提升”专项行动，严格落实“质量回报双提升”方案，优化公司治理结构，持续聚焦主业，切实履行上市公司的责任和义务，持续提升核心竞争力和公司质量，以良好的经营业绩为股东创造持续的投资回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场健康发展。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月10日