北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司知鱼智联科技股份有限公司 开展融资租赁业务的公告

　　证券代码：600658               证券简称：电子城          公告编号：临2024-061

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“知鱼智联”）拟申请与具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁业务。融资金额合计不超过2,500.00万元（含），每笔融资期限不超过3年（含）。

　　● 上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 上述事项已经公司第十二届董事会第三十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司子公司知鱼智联为抢抓市场机遇，加速业务发展，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，拟申请与具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁业务。融资金额合计不超过2,500.00万元（含），每笔融资期限不超过3年（含），本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容如下：

　　一、融资租赁业务概述

　　知鱼智联拟根据经营情况及实际业务需要，选择具备融资租赁业务资质的融资租赁公司进行融资租赁。

　　上述业务融资总金额不超过2,500.00万元（含）人民币，授权期限为自本议案经董事会审议通过之日起12个月。融资租赁公司合作方的选定、具体利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁具体条款以实际进行交易时签订的协议为准。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况

　　知鱼智联本次开展融资租赁业务的交易对方为具备融资租赁业务资质、与公司不存在关联关系的融资租赁公司。

　　三、融资租赁业务的主要内容

　　1、融资租赁标的物：生产经营所需的机器设备；

　　2、租赁类型：直接融资租赁；

　　3、融资租赁总额度：2,500.00万元（含）；

　　4、融资租赁期限：3年（含）；

　　5、租赁利率：将根据中国人民银行公布的贷款市场报价利率、参照融资租赁市场行情、并结合公司的实际情况等因素由各方协商确定；

　　6、担保方式：信用无抵押担保。

　　四、本次交易对公司的影响

　　知鱼智联开展融资租赁业务系正常经营发展需要，知鱼智联适度开展融资租赁业务，可通过多样化的筹资方式，拓宽融资渠道，优化筹资结构，进一步增强知鱼智联的市场竞争力。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司产生不良影响。

　　五、决策程序和组织实施

　　2024年10月9日 ，公司第十二届董事会第三十五次董事会审议通过《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。公司董事会同意上述事项，并授权公司及知鱼智联管理层全权负责办理本次融资租赁业务的有关事宜、签署相关协议、办理相关手续，公司将不再就上述授权额度范围内的单笔融资租赁业务另行召开董事会。

　　本事项无需公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月9日

　　证券代码：600658                证券简称：电子城             公告编号：临2024-060

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　第十二届董事会第三十五次会议决议

　　公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十五次会议于2024年10月9日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、邮件、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事、部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案》

　　表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　　公司子公司知鱼智联为抢抓市场机遇，加速业务发展，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，拟申请与具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁业务。融资金额合计不超过2,500.00万元（含），每笔融资期限不超过3年（含），本次融资租赁额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　公司董事会同意上述事项，并授权公司及知鱼智联管理层全权负责办理本次融资租赁业务的有关事宜、签署相关协议、办理相关手续，公司将不再就上述授权额度范围内的单笔融资租赁业务另行召开董事会。本事项无需公司股东大会审议。

　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司开展融资租赁业务的公告》（临2024-061）

　　二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》

　　表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　　为健全公司市场化管理机制，不断完善职业经理人激励机制，结合公司实际情况，公司对《职业经理人选聘和管理工作办法》、《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》部分条款进行修订。

　　三、审议通过《关于职业经理人2023年度绩效考核结果及兑现方案的议案》

　　表决情况：赞成6票、反对0票、弃权0票。

　　此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。

　　公司职业经理人2023年度绩效考核结果及兑现方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管理办法》等制度的相关规定，公司董事会同意本次职业经理人2023年度绩效考核结果及兑现方案。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月9日