北京煜邦电力技术股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的 公告

　　证券代码：688597       证券简称：煜邦电力         公告编号：2024-103

　　债券代码：118039       债券简称：煜邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）的最新规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《北京煜邦电力技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称“《战略委员会议事规则》”）的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款外，《战略委员会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《战略委员会议事规则》事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2024年10月10日

　　证券代码：688597                  证券简称：煜邦电力                      公告编号：2024-102

　　债券代码：118039                  债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第一次会议。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知时限要求。会议通知于同日召开2024年第三次临时股东大会后以口头方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会决议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举陈默女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司监事会

　　2024年10月10日

　　证券代码：688597                  证券简称：煜邦电力                   公告编号：2024-101

　　债券代码：118039                  债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月18日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议及2024年第一次职工代表大会，2024年10月9日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事、第四届监事会职工代表监事，上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。

　　2024年10月9日，公司召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第四届董事会组成情况

　　（一）董事会成员：周德勤、计松涛、黄朝华、于海群、董岩、霍丽萍、李岳军（独立董事）、张建功（独立董事）、杨之曙（独立董事）。以上董事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　（二）董事长：周德勤，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会各专业委员会委员：

　　1、战略委员会：周德勤（召集人）、张建功、董岩、黄朝华、于海群；

　　2、提名委员会：张建功（召集人）、杨之曙、计松涛；

　　3、审计委员会：李岳军（召集人）、杨之曙、霍丽萍；

　　4、薪酬与考核委员会：杨之曙（召集人）、李岳军、周德勤。

　　以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李岳军先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第四届董事会各专门委员会委员任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

　　二、公司第四届监事会组成情况

　　（一）监事会成员：陈默、王佳艺、林楠（职工代表监事），自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　（二）监事会主席：陈默，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　上述人员简历详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-095）。

　　三、董事会聘任高级管理人员的情况

　　（一）总裁：周德勤

　　（二）副总裁：计松涛、黄朝华

　　（三）销售总监：张志嵩

　　（四）财务总监：李化青

　　（五）董事会秘书：石瑜

　　（六）运营总监：汪三洋

　　（七）技术总监：于海群、谭弘武

　　公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中石瑜女士已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及相关测试，取得科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的董事会秘书任职资格。

　　周德勤、计松涛、黄朝华、于海群的简历详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094），张志嵩、李化青、石瑜、汪三洋、谭弘武的简历详见附件。

　　四、 董事会秘书联系方式

　　联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼

　　联系电话：010-84423548

　　电子邮箱：ir@yupont.com

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2024年10月10日

　　附件：

　　1、张志嵩个人简历

　　张志嵩先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年毕业兰州理工大学，硕士学位，研究生学历，1994年毕业于北京航空航天大学。1994年至1998年，担任邮电部523厂工程师；1998年至2005年，担任江苏省昆山阿尔卡特通信公司生产部经理；2006年至2007年，担任北京凯尔斯科技有限公司生产总监；2007年至今就职于本公司，历任生产部经理、市场部经理，现任公司销售总监。

　　2、 李化青个人简历

　　李化青先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，具备中国注册会计师(CPA)资格及保荐代表人资格，具有十六年投资银行从业经历。主要工作经历：2007年至2009年，就职于第一创业证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理职位；2009年至2016年，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，担任副总裁职位；2016年至2024年，就职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，担任高级副总裁等职位；现任公司财务总监。

　　3、 石瑜个人简历

　　石瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理研究生，美国杜兰大学金融硕士，英国曼彻斯特大学金融博士。历任SEAWORLD-JVC Group Asia CEO 高级助理；卡尔森集团亚太华北区行政助理经理；凯文教育（002659）董事、副总经理、董事会秘书；八大处控股集团副总经理；大连美吉姆教育科技股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书；北京中交兴路信息科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任公司董事会秘书。

　　4、 汪三洋个人简历

　　汪三洋先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学东湖分校，本科学历。2009年至今就职于公司，历任公司售后服务中心售后工程师、市场部售前技术支持经理、采购部副经理、仓储中心经理、采购部经理、生产工厂厂长、供应链管理事业部副总经理、总经理助理等职务。现任公司运营总监。

　　5、 谭弘武个人简历

　　谭弘武先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电力大学，研究生学历。1997年至2000年，就职于湖南省慈利县计划生育委员会统计组；2000至2002年，就职于方正奥德电力事业部，担任软件工程师职务；2002年至2006年，就职于华立科技股份有限公司，担任项目经理职务；2009年6月至今，就职于本公司，历任总经理助理、应用系统事业部总经理，现任公司核心技术人员、技术总监。

　　证券代码：688597                  证券简称：煜邦电力                  公告编号： 2024-100

　　债券代码：118039                  债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年10月09日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事寇日明先生因个人原因未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书石瑜出席；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于追认日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

　　3、 关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所审议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：郑云飞、许佳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年10月10日