新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告

　　证券代码：603869        证券简称：ST智知        公告编号：临2024-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）被出具了否定意见《2023年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

　　一、公司被实施其他风险警示的相关情况

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定，公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2024-019）。

　　二、整改措施及进展情况

　　（一）与存货及时暂估入账相关的内部控制缺陷

　　公司已在2023年年报出具前对所有采购合同完成了梳理，并已对跨期到2024年一季度的存货和应付账款在2023年财务报表中做了调整。2024年5月，公司对所有预期取得合同重新做了复核，确保存货和应付账款的完整性。

　　公司重新审视从项目立项、采购、入库到账务处理流程，强化每个环节的职责与衔接。按照《企业会计准则第1号—存货》的要求，定期与供应商、客户核对账务，严格以权责发生制为基础对存货及应付账款进行会计确认。

　　2024年6月，公司数字化项目管理系统平台的三大基础业务模块和部分功能模块已上线；其他功能模块尚在建设中。该项目管理系统可助力公司实现项目管理全过程的数智化，保证存货和应付账款的完整性。

　　2024年7月，公司数字化项目管理系统平台上线了平台项目预算、实际成本费用与费用报销、工时及人工成本管控、物资类采购相关系统的数据打通对接，更好地保障了数据的一致性和准确性。

　　2024年8-9月，公司持续优化项目管理平台的存货和供应链管理；截至2024年9月末，数字化项目管理平台已完成确收管理功能、采购合同及预算控制、设备下单预算及分配控制等多项系统优化，提升收入、成本管控的规范性。

　　（二）与金融资产分类列报及流动和非流动资产分类相关的内部控制缺陷

　　对于以前年度金融资产分类及流动和非流动资产分类差错，公司已于2023年年度报告中完成对相关会计科目的更正调整。针对此次差错，公司管理层及时组织财务专业岗位人员进行了专业培训，以确保对会计政策和会计估计变更的准确理解和应用。此外，公司还增设了财务报告审阅和分析岗位，以增强内部控制，确保财务核算符合准则要求。

　　公司将持续完善内控制度的执行，全面梳理和规范内控流程，加强对重点风险领域的内控检查，切实保证内控制度的有效执行，不断提升公司规范运作水平，维护好公司及全体股东的合法权益。

　　三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

　　因公司被出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定，公司股票被实施其他风险警示。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

　　公司郑重提示广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站是公司选定的信息披露媒体和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月10日

　　证券代码：603869          证券简称：ST智知         公告编号：临2024-059

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年10月17日(星期四)13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Encdigital@enn.cn进行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月23日发布了《公司2024年半年度报告》及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月17日13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年10月17日13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　网址：https://roadshow.sseinfo.com/

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员有公司董事长兼总裁史玉江先生、副总裁兼董事会秘书张炎锋先生、财务总监王文波先生；此外公司还邀请独立董事王树良先生出席本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月17日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月10日(星期四)至10月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Encdigital@enn.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-50688096

　　邮箱：Encdigital@enn.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月10日

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知        公告编号：临2024-058

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于股份回购进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、回购股份的基本情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司将使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　本次回购资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购价格不超过人民币6.75元/股（含6.75元/股），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。

　　本次回购所得股份将全部予以注销，后续涉及减少公司注册资本、修改公司章程等事宜，届时公司将按照相关规定履行相应审议程序。具体情况详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2024-045）。

　　二、回购股份的进展情况

　　2024年9月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,291,000股，占公司总股本的比例为0.26%，购买的最高价为5.14元/股、最低价为4.75元/股，支付的金额为632.25万元（不含佣金等交易费用）。

　　截至2024年9月30日，公司已累计回购股份2,890,945股，占公司总股本的比例为0.57%，购买的最高价为5.14元/股、最低价为4.53元/股，已支付的总金额为1,389.58万元（不含佣金等交易费用）。

　　本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2024年10月10日