海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶       公告编号：2024-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2024年10月10日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举王宏向先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会同步。艾轶伦先生不再担任公司董事长职务，王天明先生不再担任公司副董事长职务。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　同意选举王宏向先生担任公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员，选举杨宇先生担任公司提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期与第六届董事会同步。艾轶伦先生、王天明先生不再担任董事会各专门委员会相关职务。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月11日

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶        公告编号：2024-072

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年10月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事杨宇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事艾轶伦、王天明、韩旭斌、蔡锋因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张乙集、周全因公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议；高管郭仁丰、黄廉宏、冯江娇、孔德赤、孙卫良、陈皞列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。

　　2.本次股东大会审议的议案单独统计了5%以下股东的表决情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南晋世律师事务所

　　律师：覃坤妹、赵童

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月11日

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶       公告编号：2024-074

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于变更董事及选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名，公司于2024年9月24日、2024年10月10日召开第六届董事会第三十七次会议和2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》，王宏向先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会同步。艾轶伦先生不再担任公司董事会董事、董事长职务，王天明先生不再担任公司董事会董事、副董事长职务。艾轶伦先生、王天明先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对艾轶伦先生、王天明先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2024年10月10日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《海南橡胶关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举王宏向先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会同步。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2024年10月11日

　　附件：人员简历

　　王宏向：男，1973年4月出生，文学学士。2013年10月至2016年10月，任海南省屯昌县新兴镇党委书记、镇人大主席团主席；2016年10月至2016年11月，任海南省屯昌县新兴镇党委书记；2016年11月至2018年6月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长，新兴镇党委书记；2018年6月至2021年7月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长；2021年7月至2021年11月，任海南省屯昌县人民政府党组成员、副县长、三级调研员；2021年11月至2021年12月，任海南省屯昌县人民政府副县长；2021年12月至2024年9月，任海南橡胶纪委书记；2024年9月至今，任海南橡胶党委书记；2024年10月至今，任海南橡胶董事长、党委书记。