一心堂药业集团股份有限公司 关于使用自有资金对全资子公司 四川一心堂医药连锁有限公司 增加注册资本的公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-119号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年10月11日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司以自有资金人民币5,000万元对四川一心堂医药连锁有限公司（以下简称“四川一心堂”）进行增资，并同意四川一心堂就本次增资修改《公司章程》。

　　现就相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述：

　　1、对外投资的基本情况

　　四川一心堂是公司的全资子公司，为促进四川一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司以自有资金人民币5,000万元对四川一心堂进行增资。本次增资完成后，四川一心堂的注册资本由36,400万元增至41,400万元。

　　2、是否构成关联交易

　　本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：四川一心堂医药连锁有限公司

　　2、住    所：成都市双流区西南航空港经济开发区空港一路二段266号

　　3、法定代表人：阮国伟

　　4、注册资本：36400万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；互联网直播技术服务；消毒器械销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；诊所服务；日用品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；游乐园服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；广告设计、代理；品牌管理；第二类医疗器械租赁；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；母婴用品销售；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；家用电器销售；服装服饰零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；康复辅具适配服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；宠物食品及用品零售；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：一心堂药业（四川）有限公司系公司全资子公司，一心堂药业（四川）有限公司持有四川一心堂100%股权。

　　8、增资方式：一心堂药业（四川）有限公司以自有资金人民币5,000万元对四川一心堂进行增资。

　　9、增资前后股权结构:

　　10、经查询，四川一心堂、四川一心堂法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，是为了保证该全资子公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

　　本次增资金额为5,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-116号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于使用自有资金对全资子公司

　　广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

　　增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年10月11日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币2,000万元对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司（以下简称“广西一心堂”）进行增资，并同意广西一心堂就本次增资修改《公司章程》。

　　现就相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述：

　　1、对外投资的基本情况

　　为促进全资子公司广西一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币2,000万元对广西一心堂进行增资。本次增资完成后，广西一心堂的注册资本由25,900万元增至27,900万元。

　　2、是否构成关联交易

　　本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

　　2、住    所：南宁市经济技术开发区长凯路20号成品仓库综合楼第三层

　　3、法定代表人：阮国伟

　　4、注册资本：25900万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；餐饮服务；药品互联网信息服务；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品用洗涤剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；眼镜销售（不含隐形眼镜）；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；诊所服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；国内贸易代理；护理机构服务（不含医疗服务）；医院管理；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机及通讯设备租赁；摄影扩印服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；非居住房地产租赁；化妆品零售；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；五金产品零售；电子产品销售；新鲜水果零售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；游乐园服务；柜台、摊位出租；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：公司之全资子公司。

　　8、增资方式：公司以自有资金人民币2,000万元对广西一心堂进行增资。

　　9、增资前后股权结构：增资前后广西一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为100%。

　　10、经查询，广西一心堂、广西一心堂法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

　　本次增资金额为2,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-117号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于使用自有资金对全资子公司

　　贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司

　　增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年10月11日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币4,000万元对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司（以下简称“贵州一心堂”）进行增资，并同意贵州一心堂就本次增资修改《公司章程》。

　　现就相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述：

　　1、对外投资的基本情况

　　为促进全资子公司贵州一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币4,000万元对贵州一心堂进行增资。本次增资完成后，贵州一心堂的注册资本由9,500万元增至13,500万元。

　　2、是否构成关联交易

　　本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司

　　2、住    所：贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处小孟工业园1号贵阳恒业电子科技有限公司研发楼第3层1-10号房

　　3、法定代表人：阮国伟

　　4、注册资本：9500万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；小食杂；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴用品销售；会议及展览服务；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；日用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；化妆品零售；日用杂品销售；广告制作；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；市场营销策划；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业会员积分管理服务；远程健康管理服务；外卖递送服务；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；单用途商业预付卡代理销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

　　7、与公司的关系：公司之全资子公司。

　　8、增资方式：公司以自有资金人民币4,000万元对贵州一心堂进行增资。

　　9、增资前后股权结构：增资前后贵州一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为100%。

　　10、经查询，贵州一心堂、贵州一心堂法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

　　本次增资金额为4,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-118号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于使用自有资金对全资子公司

　　重庆鸿翔一心堂药业有限公司

　　增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年10月11日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》，同意公司以自有资金人民币4,000万元对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“重庆一心堂”）进行增资，并同意重庆一心堂就本次增资修改《公司章程》。

　　现就相关情况公告如下：

　　一、对外投资概述：

　　1、对外投资的基本情况

　　为促进全资子公司重庆一心堂业务发展，提升公司盈利能力和综合竞争力，因此，公司拟以自有资金人民币4,000万元对重庆一心堂进行增资。本次增资完成后，重庆一心堂的注册资本由16,400万元增至20,400万元。

　　2、是否构成关联交易

　　本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、公司名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司

　　2、住    所：重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦D区6楼18#

　　3、法定代表人：阮国伟

　　4、注册资本：16400万元人民币

　　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　6、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品销售；消毒器械销售；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；医疗服务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：养老服务；医院管理；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；化妆品批发；化妆品零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；养生保健服务（非医疗）；游乐园服务；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴用品销售；家用电器销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品批发；五金产品零售；日用玻璃制品销售；电子产品销售；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；装卸搬运；非居住房地产租赁；市场营销策划；品牌管理；柜台、摊位出租；个人互联网直播服务；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、与公司的关系：公司之全资子公司。

　　8、增资方式：公司以自有资金人民币4,000万元对重庆一心堂进行增资。

　　9、增资前后股权结构：增资前后重庆一心堂股权结构无变化，公司出资比例均为100%。

　　10、经查询，重庆一心堂、重庆一心堂法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，是为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务，整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

　　本次增资金额为4,000万元人民币，全部来源于公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-115号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于聘任内部审计机构负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任周建军先生（简历附后）为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

　　经公司董事会审计委员会提名审查，周建军先生具备担任内部审计机构负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情况。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审核意见》；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日

　　附:周建军先生简历:

　　周建军先生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年生，经济学学士学位，中级审计师；2008年至2010年任云南利安达大地会计师事务所审计专员；2010年4月至2013年任一心堂药业集团股份有限公司审计部审计员，2014年至2016年任一心堂药业集团股份有限公司审计部审计专员，2017年至今任一心堂药业集团股份有限公司审计部副经理。

　　周建军先生与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形；经查询，周建军先生不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-113号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2024年10月11日9时整在公司会议室召开，本次会议于2024年9月30日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月11日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-114号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2024年10月11日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2024年9月30日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任周建军先生担任公司内部审计机构负责人的议案》

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周建军先生为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

　　《关于聘任内部审计机构负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议对该事项发表了审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的议案》

　　《关于使用自有资金对全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审核意见》；

　　3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月11日