西陇科学股份有限公司 关于增加对子公司担保额度的公告

　　证券代码：002584                证券简称：西陇科学              公告编号：2024-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，拟在公司2023年年度股大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司及子公司对合并报表范围内其他子公司担保额度不超过人民币25,000万元，其中：母公司对子公司担保额度增加不超过20,000万元，子公司对子公司担保额度增加不超过5,000万元。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　（一）已经审议通过的担保额度情况

　　2024年4月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子（孙）公司对2024年度融资授信提供担保的议案》。2024年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币35亿元。其中：公司为纳入合并报表范围的子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币18.85亿元，子(孙)公司为合并范围内其他子(孙)公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币0.05亿元；子(孙)公司为公司向金融机构申请融资授信提供担保，总额不超过人民币16.1亿元。本次担保额度有效期自公司2023年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

　　具体内容详见公司2024年4月27日披露的《西陇科学：关于公司及子公司对2024年度融资授信提供担保的公告》（公告编号：2024-030）。

　　（二）本次拟增加的担保额度情况

　　为满足子公司经营及业务发展资金需要，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，同意为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司）向银行等金融机构申请授信融资增加担保额度，本次增加担保额度预计不超过25,000万元。其中：母公司对子公司担保额度增加不超过20,000万元，子公司对子公司担保额度增加不超过5,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次增加的额度有效期至2024年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用。

　　本次增加担保额度后，2024年度公司及子（孙）公司为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币37.5亿元。

　　二、 本次担保额度的预计情况及具体担保事项

　　（一） 本次新增担保额度的预计情况

　　公司根据合并范围内子公司的资金使用情况，本次新增额度预计如下：

　　单位：万元

　　注：1、在额度范围内，担保对象包括但不限上表所列子公司，包含当年度新设、收购的控股子公司；

　　2、 被担保方最近一期资产负债率指被担保方截止2024年6月30日资产负债率。

　　上述预计担保额度在有效期及担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债

　　率70%以上/以下同等类别的被担保公司之间按照实际情况进行内部额度调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

　　三、被担保方基本情况

　　（一）被担保方基本情况

　　（二）被担保方最近一年及一期财务数据

　　单位：万元

　　四、 担保协议主要内容

　　担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、下属子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

　　五、业务授权

　　为提高工作效率、及时办理授信等对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在担保额度范围内决定相关事宜，办理授信融资项下的担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经过法务部门及相关部门的审核，控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本次董事会审议日，公司及控股子公司对合并报表外其他公司担保余额为0，公司对控股子公司实际担保余额73,486.96万元，子公司对子公司实际担保余额为0万元，子公司对公司实际担保余额为73,483.78万元，以上合并报表范围内公司担保余额占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产比例为62.59%。上述担保均为向金融机构申请的综合授信额度等提供的担保，公司及其控股子公司无逾期担保。

　　七、董事会意见

　　本次增加对合并报表范围内子公司担保额度，旨在满足合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次增加子公司对外担保额度事项。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次新增的担保额度主要系对合并报表范围内子公司提供担保，满足子公司正常的业务开展及资金使用，风险可控。本次担保额度事项表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次担保事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会二〇二四年十月十一日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2024-058

　　西陇科学股份有限公司

　　关于召开公司2024年第二次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2024年10月28日（星期一）14:30开始；

　　网络投票时间：2024年10月28日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为：2024年10月28日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年10月21日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2024年10月21日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次提交股东大会审议的提案

　　2、上述议案已经2024年10月11日公司召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。根据《股票上市规则》的规定，本议案应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2024年10月22日下午17:00前送达或邮件至公司)，不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2024年10月22日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东大会”字样；

　　会议联系人：宗岩、莫娇

　　电子邮箱：xlhg@xlhg.cn

　　邮编：510663；

　　联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232

　　4、注意事项：

　　1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

　　2）出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　3）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会二〇二四年十月十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362584；投票简称：西陇投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年10月28日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　西陇科学股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托               先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对本次股东大会提案的表决意见如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：

　　1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　2、委托人对本次股东大会提案的应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的，则受托人可以按照自己的意见投票；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；

　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                      委托人持股数量：

　　委托人持有上市公司股份性质：

　　受托人签名：                          受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：  年  月 日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2024-059

　　西陇科学股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年10月11日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议通知于10月8日发出。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》

　　公司拟在2023年度股大会审议通过担保额度的基础上，增加对合并报表范围内子公司担保额度不超过人民币25,000万元。本次新增的担保额度主要系对合并报表范围内子公司提供担保，满足子公司正常的业务开展及资金使用，风险可控。本次担保额度事项表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《西陇科学：关于增加对子公司担保额度的公告》。

　　三、 备查文件

　　1、第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司监事会二〇二四年十月十一日

　　证券代码：002584              证券简称：西陇科学              公告编号：2024-057

　　西陇科学股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年10月8日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于2024年10月11日上午以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄少群先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司在2023年度股大会审议通过担保额度的基础上，增加母公司及子公司对合并报表范围内其他子公司担保额度不超过人民币25,000万元，其中：母公司对子公司担保额度增加不超过20,000万元，子公司对子公司担保额度增加不超过5,000万元。

　　详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《西陇科学：关于增加对子公司担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　董事会提请公司于2024年10月28日召开公司2024年第二次临时股东大会具体详见与本公告同日刊登指定信息披露媒体的《西陇科学：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会二〇二四年十月十一日