上海飞乐音响股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600651       证券简称：飞乐音响       公告编号：临2024-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年10月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月29日  14点30分

　　召开地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月29日

　　至2024年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第三次会议通过，详见公司2024年10月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年10月24日9:00-16:00。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼403室。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

　　2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

　　3、在上述登记时间段内，A股个人股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　（四）出席会议的股东也可于2024年10月29日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件3），并附上五/（三）1、2款所列的证明材料复印件。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

　　2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

　　3、联系地址：上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　联系人：茅娟、敖雪童

　　联系电话：021-34239651

　　联系传真：021-33565221

　　邮政编码：200233

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：股东参会登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海飞乐音响股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　附件3：股东参会登记表

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　股东姓名：                    身份证号码：

　　股东账号：                    持有股数：

　　联系地址：

　　邮政编码：                    联系电话：

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-033

　　上海飞乐音响股份有限公司关于

　　董事长、董事辞职及推选董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长李鑫先生提交的辞职报告，李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事长、董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于2024年10月12日生效。李鑫先生自2019年12月任职公司董事长以来，勤勉尽责、恪尽职守，带领公司攻坚克难，坚定不移地践行国有控股上市公司的使命担当，推动公司提升法人治理水平，持续改善盈利能力、增强经营发展质量，为公司的改革发展作出了卓越贡献，公司及公司董事会对董事长李鑫先生在任职期间所付出的辛勤努力以及做出的突出贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会于近日收到公司董事张建达先生提交的辞职报告，张建达先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于2024年10月12日生效。公司董事会对董事张建达先生在任职董事期间所付出的辛勤努力以及对公司规范治理、经营发展等方面做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　2024年10月12日，公司召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》，经公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，董事会推选张丽虹女士（简历附后）、章程先生（简历附后）为公司第十三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2024年10月14日

　　附：董事候选人简历

　　张丽虹，女，1971年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾先后于申能股份有限公司、上海市发展计划委、上海市发展改革委任职，曾任上海市信息投资股份有限公司副总经理，现任上海仪电（集团）有限公司副总裁。

　　章程，男，1976年生，本科学历，学士学位，高级会计师。曾任益利纸制品（上海）有限公司会计，天柏宽带网络科技（苏州）有限公司上海分公司营运中心主管，上海大道置业有限公司财务经理，上海张江微电子港有限公司财务经理，上海锦绣华城房地产开发有限公司财务经理，上海海外有限公司计财部助理总经理，上海金陵股份有限公司财务部副总经理，上海华鑫股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理、资金管理部总经理，华鑫置业（集团）有限公司资金管理部总经理、财务管理部总经理、财务共享中心总经理、副总经济师。现任上海飞乐音响股份有限公司总会计师。

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2024-032

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议通知于2024年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月12日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》；

　　公司董事长李鑫先生因工作原因辞去公司第十三届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，该辞职报告于2024年10月12日生效。根据《公司章程》的相关规定及公司正常经营需要，董事会推举公司董事、总经理金凡先生代为履行董事长、法定代表人职责，代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至新任董事长任职生效之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》；

　　公司董事长李鑫先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于2024年10月12日生效。

　　公司董事张建达先生因工作原因提请辞去公司第十三届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务，该辞职报告于2024年10月12日生效。

　　经公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审查，董事会推选张丽虹女士、章程先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本事项已经公司第十三届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于董事长、董事辞职及推选董事候选人的公告》，公告编号：临2024-033）

　　三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意召开2024年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点：

　　现场会议时间：2024年10月29日下午14:30

　　现场会议召开地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心2楼报告厅

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）股权登记日：2024年10月22日

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月29日

　　至2024年10月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）会议审议事项：

　　1、关于选举公司董事的议案。

　　（1）选举张丽虹女士为公司第十三届董事会董事；

　　（2）选举章程先生为公司第十三届董事会董事。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2024-034）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日