浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第十二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603300       证券简称：华铁应急       公告编号：2024-131

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年10月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第十二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年10月30日   14点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月30日

　　至2024年10月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2024年10月14日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2024年10月28日8：30-11：30

　　登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券投资部

　　联系电话：0571-86038116

　　联系传真：0571-88258777

　　联系人：狄骁

　　六、 其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2024年10月14日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第十二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603300证券简称：华铁应急公告编号：临2024-130

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于变更公司名称、证券简称、经营范围

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司中文名称拟变更为：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　● 公司英文名称拟变更为：Zhejiang Haikong Nanke Huatie Digital Intelligence ＆ Technology Co., Ltd

　　● 公司证券简称拟变更为：海南华铁（尚需上海证券交易所批准，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准），证券代码保持不变。

　　● 公司经营范围拟变更为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务 ；建筑工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；特种设备出租；互联网数据服务；软件开发；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务；机械零件、零部件销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　● 本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，审议通过后尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以工商变更登记为准；本次变更公司证券简称事项将在公司董事会审议通过后及时向上海证券交易所申请办理相关手续，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。

　　公司于2024年10月12日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体事项如下：

　　一、公司名称、证券简称及经营范围变更情况

　　公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围，具体如下：

　　注：最终结果以工商变更登记为准。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更事宜。

　　二、变更公司名称、证券简称及经营范围的原因

　　2024年7月26日，公司控制权发生变更，海南海控产业投资有限公司直接持有上市公司275,134,136股股份，占公司股份总数的13.96%，成为公司第一大股东。公司控股股东变更为海南海控产业投资有限公司，实际控制人变更为海南省国有资产监督管理委员会。

　　鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，此次变更公司名称、证券简称及经营范围更有效的明确了目前的控股关系。公司将充分利用海南自贸港“零关税、低税率、简税制”“数据安全有序流动”等政策优势，积极把握封关带来的新机遇，推动公司实现高质量发展。目前，公司已在海南设立区域总部，未来将依托海南自贸港在跨境资金、税收、投资、数据安全有序流动等方面的政策优势，加快智算中心建设，推动算力业务落地。同时，控股股东将统筹体系内机场、区域综合开发、商贸服务等板块资源，加强与公司高空作业平台等设备租赁的业务协同，进一步扩展公司业务规模。本次变更公司名称及证券简称符合公司发展的实际情况，有利于更好地延续并传播公司品牌价值。

　　三、修订《公司章程》情况

　　鉴于公司名称、证券简称、经营范围的变化，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，拟对《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，《公司章程》相关条款修订如下：

　　注：《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

　　四、拟变更公司名称、证券简称的风险提示

　　1、公司本次公司名称、证券简称及经营范围的变更符合公司的发展战略和生产经营需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　2、公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次变更相关的各项具体事宜。本次变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改。

　　3、本次变更公司名称、经营范围及修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，审议通过后尚需在市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以工商变更登记为准；本次变更公司证券简称事项将在公司董事会审议通过后及时向上海证券交易所申请办理相关手续，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。公司名称及证券简称变更后，公司证券代码保持不变，仍为“603300”。

　　上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日

　　证券代码：603300        证券简称：华铁应急       公告编号：临2024-129

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年10月12日（星期六）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年10月11日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

　　鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，此次变更公司名称、证券简称及经营范围更有效的明确了目前的控股关系。公司将充分利用海南自贸港“零关税、低税率、简税制”“数据安全有序流动”等政策优势，积极把握封关带来的新机遇，推动公司实现高质量发展。目前，公司已在海南设立区域总部，未来将依托海南自贸港在跨境资金、税收、投资、数据安全有序流动等方面的政策优势，加快智算中心建设，推动算力业务落地。同时，控股股东将统筹体系内机场、区域综合开发、商贸服务等板块资源，加强与公司高空作业平台等设备租赁的业务协同，进一步扩展公司业务规模。本次变更公司名称及证券简称符合公司发展的实际情况，有利于更好地延续并传播公司品牌价值。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：临2024-130）及附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于召开公司2024年第十二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第十二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-131）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月14日