泰豪科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技     公告编号：临2024-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、增资标的名称：泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）

　　2、增资方式及金额：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以债转股方式向全资子公司泰豪电源增资8亿元人民币。

　　3、相关风险提示：本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、增资事项概述

　　（一）基本情况

　　为把握国家应急产业战略发展机遇期，加强全资子公司泰豪电源的商务竞争优势，优化其资产负债结构，公司拟用与泰豪电源的经营往来以债转股方式向其增资8亿元人民币，其中3亿元计入泰豪电源注册资本，剩余5亿元计入其资本公积。

　　本次增资完成后，泰豪电源的注册资本将由20,000万元增至50,000万元，泰豪电源仍为公司的全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2024年10月12日召开了第八届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　（三）本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　1、 公司名称：泰豪电源技术有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91360121667491346X

　　3、 成立时间：2007年11月20日

　　4、 注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号

　　5、 法定代表人：蔡先声

　　6、 注册资本：20,000万元人民币

　　7、 经营范围：许可项目：建设工程施工，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务，发电机及发电机组销售，发电机及发电机组制造，输配电及控制设备制造，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），租赁服务（不含许可类租赁服务），工业设计服务，进出口代理，货物进出口，技术进出口，汽车销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，充电桩销售，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，软件开发，在线能源监测技术研发，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备制造，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、 股权结构：泰豪科技股份有限公司持股100%，系公司全资子公司。

　　9、 合并报表主要财务数据（万元）：

　　10、 增资前后股权结构变化：

　　11、诚信状况：泰豪电源未被列为失信被执行人，信用状况良好。

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资将进一步优化泰豪电源资产负债结构，增强其运营能力和抗风险能力，提升泰豪电源的商务竞争优势。增资完成后，泰豪电源仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

　　四、本次增资的风险提示

　　本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

　　本次增资事项符合公司的战略规划与布局，在未来实际经营中，增资标的可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月14日

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临2024-024

　　泰豪科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年10月12日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2024年10月8日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

　　为把握国家应急产业战略发展机遇期，加强全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）的商务竞争优势，优化其资产负债结构，同意公司用与泰豪电源的经营往来以债转股方式向其增资8亿元人民币，其中3亿元计入泰豪电源注册资本，剩余5亿元计入其资本公积。

　　本次增资完成后，泰豪电源的注册资本将由20,000万元增至50,000万元，泰豪电源仍为公司的全资子公司。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2024-025）。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月14日