欣贺股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2024-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月15日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月10日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　董事会近日收到公司财务总监陈国汉先生提交的书面辞职报告，陈国汉先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后，陈国汉先生仍担任公司董事、副总经理职务。经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司同意聘请周晓青先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　财务总监任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》。

　　2、审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

　　公司为了拓展创新业务，响应政府政策进行战略性投资，提高公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司拟以自有资金投资10,000万元成立全资子公司欣贺腾盈投资有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资成立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2024-076

　　欣贺股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务总监辞职情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监陈国汉先生提交的书面辞职报告。陈国汉先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陈国汉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。辞职后，陈国汉先生仍担任公司董事、副总经理职务。

　　截至本公告披露日，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份47.41万股。陈国汉先生作为公司董事、副总经理，将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

　　公司及董事会对陈国汉先生在任职公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、聘任财务总监情况

　　公司于2024年10月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规，经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，董事会同意聘任周晓青先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。周晓青先生的简历详见附件。

　　周晓青先生具备与其行使职权相适应的任职条件与工作能力。本次财务总监的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2024年10月16日

　　附件：

　　周晓青先生简历

　　周晓青先生：中国国籍，无境外永久居留权，上海海事大学涉外会计管理学学士，曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）咨询顾问专员、匡威体育用品（中国）有限公司亚太区财务分析总监、吉诗美贸易（上海）有限公司首席财务官等。2024年3月至今任职于公司，现任公司财务副总监。

　　截至目前，周晓青先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。

　　证券代码：003016        证券简称：欣贺股份         公告编号：2024-077

　　欣贺股份有限公司

　　关于对外投资成立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、投资标的名称：欣贺腾盈投资有限公司，以下简称“欣贺腾盈”（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。

　　2、投资金额：欣贺腾盈注册资本为10,000万元，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例100%。

　　3、风险提示：本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收益不确定等方面的风险。公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　一、对外投资概述

　　公司于2024年10月15日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。公司为了拓展创新业务，响应政府政策进行战略性投资，提高公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，公司以自有资金投资10,000万元成立全资子公司欣贺腾盈投资有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准），投资范围拟主要围绕低空经济（包括民用有人驾驶、无人驾驶航空器以及载人、载货等多场景低空飞行活动）、人工智能、新型科技等科技创新产业。公司后续将根据实际投资项目，审慎评估和论证，逐步进行投资。

　　根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟成立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：欣贺腾盈投资有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册资本：10,000万元

　　4、资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资，持股比例为100%

　　5、法定代表人：孙柏豪

　　6、公司住所：厦门市湖里区岐山路392号3楼

　　7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　上述注册登记信息以工商登记机关最终注册登记的内容为准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　本次对外投资成立全资子公司事项是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，系基于拓展创新业务，响应政府政策进行战略性投资，提高公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，有利于公司的可持续发展。该投资事项尚处于前期筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资成立全资子公司事项尚需市场监督管理部门核准，存在一定不确定性。本次全资子公司成立后，在经营过程中可能面临市场环境、产业政策、经营管理、投资收益等方面的不确定性。公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的投资团队，必要时聘请第三方专业机构参与评估和尽职调查，积极有效防范和降低风险。公司将根据本次对外投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日