山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000915         证券简称：华特达因       公告编号：2024-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2024年10月14日以电子邮件形式发出召开第十届董事会2024年第二次临时会议的通知，并于2024年10月15日以通讯方式召开。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事8名，实际参加董事8名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于总经理代行财务总监职责的议案”。

　　三、备查文件

　　1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司审计委员会会议决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：000915         证券简称：华特达因       公告编号：2024-031

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　关于财务总监辞职暨总经理

　　代行财务总监职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监王伟女士的书面辞职申请，王伟女士因退休原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等相关规定，王伟女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，王伟女士将不再担任公司任何职务。董事会对王伟女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　为保证公司正常的经营管理，经公司董事会审计委员会事前同意，公司于 2024年10月15日召开董事会审议通过了《关于总经理代行财务总监职责的议案》，同意在第十届董事会换届前，由公司总经理杨杰女士代为履行财务总监职责。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2024年10月16日