广东通宇通讯股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯         公告编号：2024-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：?

　　（1）现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14:30。?

　　（2）网络投票时间：2024年10月15日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：吴中林

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东463人，代表股份255,147,889股，占公司有表决权股份总数的48.8950％。（截至股权登记日公司总股本为522,478,905股，其中公司回购专户中的股份数量为650,500股，回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为521,828,405股）。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份251,443,367股，占公司有表决权股份总数的48.1851％。

　　通过网络投票的股东457人，代表股份3,704,522股，占公司有表决权股份总数的0.7099％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东457人，代表股份3,704,522股，占公司有表决权股份总数的0.7099％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东457人，代表股份3,704,522股，占公司有表决权股份总数的0.7099％。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　议案1.00 《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意254,821,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8720％；反对132,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518％；弃权194,477股（其中，因未投票默认弃权41,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0762％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,377,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1836％；反对132,130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5667％；弃权194,477股（其中，因未投票默认弃权41,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2497％。

　　本议案以特别决议(获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上)表决通过。

　　议案2.00 《关于增补独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意254,844,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811％；反对147,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0576％；弃权156,362股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,401,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8086％；反对147,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9706％；弃权156,362股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2208％。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《广东通宇通讯股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二四年十月十六日