郑州安图生物工程股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：603658        证券简称：安图生物        公告编号：2024-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年10月28日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：郑州安图实业集团股份有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年10月12日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有56.70%股份的股东郑州安图实业集团股份有限公司，在2024年10月16日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定进行审查，认为上述临时议案的提案人资格提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，因此同意将新增临时提案直接提交公司股东大会审议，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司董事会收到控股股东郑州安图实业集团股份有限公司《关于提请2024年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉条款的议案》作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉条款的公告》（公告编号：2024-076）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年10月12日公告的原股东大会通知事项不变（审议议案序号顺延调整）。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年10月28日  14点20分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月28日

　　至2024年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：3；应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司董事会

　　2024年10月17日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　郑州安图生物工程股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603658         证券简称：安图生物         公告编号：2024-077

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　关于二级子公司银行账户被冻结的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）二级子公司云南安图久和科技发展有限公司（以下简称“云南安图久和”）于2024年10月15日收到云南省昆明市五华区人民法院作出的（2024）云0102财保6127号《民事裁定书》，云南安图久和部分银行账户被司法冻结，被冻结账户的基本情况如下：

　　一、银行账户冻结基本情况

　　二、 银行账户被冻结的原因

　　云南安图久和为公司间接持股51%的二级子公司，本次其银行基本户被冻结，主要原因系其与云南金赞高商贸有限公司的业务纠纷，对方申请诉前财产保全。2024年10月15日，云南安图久和收到云南省昆明市五华区人民法院作出的（2024）云0102财保6127号《民事裁定书》，裁定查封、扣押、冻结被申请人云南安图久和科技发展有限公司名下价值13,464,829.90元的财产（具体财产内容以本院送达的协助执行通知书为准），截至本公告日云南安图久和暂未收到《协助执行通知书》。

　　目前，云南安图久和在中国建设银行5305***********0334账户内存款1,295,723.24元已被冻结，暂不存在其他资产被查封、扣押、冻结的情况。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　本次公司二级子公司银行账户资金冻结为相关方采取的财产保全措施，目前已冻结金额1,295,723.24元，占公司2023年末经审计净资产的0.0150%，占公司2024年半年度末净资产的0.0155%。上述事项未对公司整体的正常运行、经营管理造成实质性影响，不构成对公司生产经营、经营业绩造成重大不利影响的情形。

　　公司将持续关注上述事项的进展情况，敦促云南安图久和积极与相关方进行沟通，争取尽快解决上述银行账户资金被冻结事项，妥善处理上述事宜，依法主张自身合法权益。同时公司将做好应对方案，确保云南安图久和日常经营活动不受重大影响，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：603658         证券简称：安图生物         公告编号：2024-076

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　关于修订《公司章程》条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年10月16日，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“安图生物”）董事会收到控股股东郑州安图实业集团股份有限公司《关于提请2024年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉条款的议案》作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。郑州安图实业集团股份有限公司单独或者合计持有公司56.70%的股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将新增临时提案直接提交公司股东大会审议，提案内容如下：

　　根据《上市公司章程指引》及公司董事会成员拟调整的情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，办理上述事项涉及的工商登记机关章程备案等相关事宜，本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

　　公司本次修订章程条款事宜，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　郑州安图生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月16日