中嘉博创信息技术股份有限公司 第八届董事会2024年第四次会议决议公告

　　证券代码：000889            证券简称：ST中嘉           公告编号：2024—53

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于2024年10月11日以本人签收或电子邮件方式发出。2024年10月16日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会2024年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以6人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》。公司董事鞠向东因参与本次员工持股计划，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2022年员工持股计划存续期展期的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2024年10月17日

　　证券代码：000889            证券简称：ST中嘉           公告编号：2024—54

　　中嘉博创信息技术股份有限公司关于

　　2022年员工持股计划存续期展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开的第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于公司2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2022年员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年12月25日，现将有关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划的基本情况

　　公司于2022年11月28日召开的第八届董事会2022年第八次会议、第八届监事会2022年第五次会议及2022年12月15日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于＜公司2022年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划。具体内容详见公司于2022年11月29日及2022年12月16日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户内已回购的公司A股普通股股票。2022年12月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,128,800股公司股票通过非交易过户至“中嘉博创信息技术股份有限公司-2022年员工持股计划”专户，过户股份数量占公司总股本的0.12%，过户价格为0.58元/股。具体内容详见公司于2022年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-79）。

　　本员工持股计划锁定期为12个月，已于2023年12月25日届满。具体内容详见公司于2023年12月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-73）。

　　依据员工持股计划草案，本员工持股计划存续期为24个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算，即2022年12月26日至2024年12月25日。具体内容详见公司于2024年6月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2024—38）。

　　截至本公告日，本员工持股计划持有公司股份140,000股，占公司目前总股本的0.015%。

　　二、本员工持股计划存续期展期情况

　　鉴于本员工持股计划存续期将于2024年12月25日届满，员工持股计划所持有的股票尚未全部出售，根据《公司2022年员工持股计划》《公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定：“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经管理委员会及持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长”。公司于2024年10月11日召开了管理委员会会议及员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2022年员工持股计划存续期展期12个月，并提交董事会审议。

　　2024年10月16日，公司召开第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2022年员工持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025年12月25日。

　　在存续期内，本员工持股计划管理委员会将根据员工持股计划的管理机制并结合市场情况择机出售股票，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会2024年第四次会议决议。

　　2、本次员工持股计划管理委员会会议决议。

　　3、员工持股计划持有人会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月17日