密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于回购注销2024年股票期权与限制性 股票激励计划限制性股票的公告

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-132

　　转债代码：113658          转债简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票回购数量：100,000股

　　● 限制性股票回购价格：27.10元/股

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

　　一、2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）批准及实施情况

　　（一）2024年4月11日，公司召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

　　（二）2024年4月11日，公司召开第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于核查＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

　　（三）2024年4月12日，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自2024年4月12日至2024年4月21日，共10天。在公示的期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映。2024年4月23日，公司公告了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会关于2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-057）。

　　（四）2024年4月19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

　　（五）2024年4月19日，公司召开第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

　　（六）2024年5月6日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2024年5月7日披露了《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-060）。

　　（七）2024年5月6日，公司分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意确定以2024年5月6日作为本次激励计划授予日，向符合条件的78名激励对象授予362.05万份股票期权与限制性股票，其中，拟授予77名激励对象352.05万份股票期权，行权价格为54.20元/份，拟授予1名激励对象10.00万股限制性股票，授予价格为27.10元/股。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

　　（八）2024年6月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的限制性股票授予登记工作，实际授予的限制性股票数量为10.00万股，激励对象人数为1人，授予价格27.10元/股。

　　（九）2024年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的股票期权授予登记工作，实际授予登记的股票期权数量为352.05万份，激励对象人数为77人，行权价格54.20元/份。

　　（十）2024年10月16日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。

　　二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　1、原因及数量

　　根据《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《2024年股票期权与限制性股票激励计划》”、“《激励计划》”）的相关规定，因本次激励计划中获授限制性股票的1名激励对象离职，不再具备激励对象的资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及2023年年度股东大会的授权，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计100,000股进行回购注销。

　　2、价格

　　激励对象获授的限制性股票完成授予登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应当按照调整后的数量及价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

　　根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，对于因个人原因离职的激励对象，其已获授但尚未解除限售的100,000股限制性股票的回购价格为27.10元/股。

　　3、资金总额与来源

　　本次回购金额共计人民币2,710,000.00元，资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销后公司股本变动情况

　　本次回购注销事项完成后，公司总股本将由161,947,026股减少至161,847,026股，具体股本结构变动情况如下：

　　注：以上股本结构变动情况，以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》将继续按照法规要求执行。

　　四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销限制性股票不会影响本次激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　公司本次回购注销1名激励对象所涉限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销限制性股票的事项。

　　六、法律意见书结论性意见

　　上海君澜律师事务所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会影响本次激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

　　七、备查文件

　　1、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

　　3、《上海君澜律师事务所关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划回购注销限制性股票之法律意见书》

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2024年10月17日

　　证券代码：603713                                                  证券简称：密尔克卫

　　转债代码：113658                                                  转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银河        主管会计工作负责人：杨波        会计机构负责人：杨波

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：陈银河        主管会计工作负责人：杨波        会计机构负责人：杨波

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈银河        主管会计工作负责人：杨波        会计机构负责人：杨波

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2024年10月16日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-131

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2024年10月13日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于2024年10月16日召开第四届监事会第二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　同意《公司2024年第三季度报告》的内容，监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2024年第三季度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》

　　同意公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票进行回购注销的事项。监事会发表意见如下：公司本次回购注销1名激励对象所涉限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销限制性股票的事项。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2024-132）。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司监事会

　　2024年10月17日

　　证券代码：603713          证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-133

　　转债代码：113658          转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于回购注销2024年股票期权与限制性

　　股票激励计划限制性股票通知债权人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》等议案。具体内容详见公司于2024年10月17日披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2024-132）。

　　根据上述议案，公司将以27.10元/股的价格回购2024年股票期权与限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的100,000股限制性股票。回购实施完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票。注销完成后，公司总股本将由161,947,026股减少至161,847,026股，注册资本也将相应地由161,947,026元减少至161,847,026元。

　　二、通知债权人的相关信息

　　公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报方式：

　　1、债权申报登记地点：上海市浦东新区金葵路158号云璟生态社区F1栋证券部

　　2、申报时间：2024年10月17日至2024年11月30日（9:30-12:00，13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：缪蕾敏、饶颖颖

　　4、联系电话：021-80228498

　　5、联系邮箱：ir@mwclg.com

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务股份有限公司董事会

　　2024年10月17日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫        公告编号：2024-130

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“密尔克卫”、“公司”）于2024年10月13日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场加通讯表决的方式于2024年10月16日召开第四届董事会第二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》和《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

　　同意《公司2024年第三季度报告》的内容，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2、审议《关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的议案》

　　同意公司对2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票进行回购注销的事项。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：2024-132）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2024年10月17日