深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002816       证券简称：和科达        公告编号：2024-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于二〇二四年十月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于二〇二四年十月十六日上午10:30在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事5名，实际参加出席会议董事5名，其中董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

　　鉴于公司原董事曾麒麟先生辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会同意提名吴芬芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　《关于补选董事、监事的公告》于2024年10月17日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议全票审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订公司＜舆情管理制度＞的议案》

　　为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》（2024年10月）

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2024年11月1日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室召开2024年第四次临时股东大会，将相关议案提交2024年第四次临时股东大会审议。

　　《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》于2024年10月17日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月17日

　　证券代码：002816        证券简称：和科达       公告编号：2024-074

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于二〇二四年十月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出，会议于二〇二四年十月十六日上午11:30在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席张亚伟先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决：

　　本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

　　公司监事廖芷珊女士因个人原因向监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务，为保证监事会正常运作，经公司控股股东推荐提名，公司监事会审议，同意提名孟令军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2024-076）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年10月17日

　　证券代码：002816         证券简称：和科达          公告编号：2024-075

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，兹定于2024年11月1日15:00召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2024年11月1日（星期五）15:00

　　2、网络投票时间：2024年11月1日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日9:15-9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月1日9:15--15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年10月25日（星期五）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2024年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年10月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》《第四届监事会第十一次会议决议公告》《关于补选董事、监事的公告》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2024年10月28日上午9:00－12:00、下午14:00－17:00。

　　（二）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2024年10月28日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　（三）登记地点及信函邮寄地点：广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

　　邮政编码：518109

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（四）会议联系方式

　　会议咨询：公司证券部

　　联系人：王萌

　　联系电话：0755-27048451

　　电子邮箱：hekedazqb@hkd-jm.com

　　（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年10月17日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司：

　　兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2024年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）

　　附注：

　　1、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字，自然人股东由委托人签字。

　　2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二：

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年10月28日17:00之前以送达、邮寄方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年11月1日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002816        证券简称：和科达       公告编号：2024-076

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于补选董事、监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会近日收到公司董事曾麒麟先生、监事廖芷珊女士、监事李莉莎女士递交的书面辞职报告。曾麒麟先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，廖芷珊女士申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，李莉莎女士申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。具体内容详见公司2024年10月15日于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、监事辞职的公告》（公告编号：2024-071）。

　　一、关于补选非独立董事的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟补选一名非独立董事，公司于2024年10月16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东推荐提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意推选吴芬芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件1），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、关于补选非职工代表监事的情况

　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东推荐提名，公司于2024年10月16日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意推选孟令军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历请见附件2），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

　　三、关于选举职工代表监事的情况

　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年10月15日召开第三届工会委员会第二次会议，经审议，会议选举郑雨奇先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件3），任期与第四届监事会一致。

　　郑雨奇将与经公司2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事及张亚伟先生共同组成公司第四届监事会。

　　本次选举完成后，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议；

　　3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第三届工会委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年10月17日

　　附件1：

　　非独立董事候选人简历

　　吴芬芬，女，1988年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾就任阜阳市颍泉区财政局行流财政所（借调至阜阳兴泉发展有限公司工作），现任颍泉区财政局担保中心业务股股长、阜阳市颍泉融资担保有限公司董事职位。

　　截至本公告日，吴芬芬女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，吴芬芬女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。吴芬芬女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，吴芬芬女士未曾被认定为“失信被执行人”。

　　附件2：

　　非职工代表监事候选人简历

　　孟令军：男，中国国籍，无境外居留权，1987年6月出生，汉族。本科学历。曾任职于中国工商银行股份有限公司阜阳分行，现任职于阜阳市颍泉区财政局地方金融监管事务中心。

　　截至本公告日，孟令军先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孟令军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。孟令军先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，孟令军先生未曾被认定为“失信被执行人”。

　　附件3：

　　职工代表监事简历

　　郑雨奇：男，中国国籍，无境外居留权，1996年5月出生，汉族。研究生学历。现任公司投资发展部投资专员。

　　截至本公告日，郑雨奇先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，郑雨奇先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。郑雨奇先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，郑雨奇先生未曾被认定为“失信被执行人”。