贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2024-062

　　转债代码：113646转债简称：永吉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　一、 董事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月7日以书面、电话、微信等方式向公司全体董事发出董事会通知。第六届董事会第三次会议于2024年10月17日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长邓代兴先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　审计委员会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确，公允地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年10月18日

　　证券代码：603058                                                 证券简称：永吉股份

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓代兴        主管会计工作负责人：王忱        会计机构负责人：王忱

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：邓代兴        主管会计工作负责人：王忱        会计机构负责人：王忱

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：贵州永吉印务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：邓代兴        主管会计工作负责人：王忱        会计机构负责人：王忱

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司董事会

　　2024年10月18日

　　证券代码：603058         证券简称：永吉股份       公告编号：2024-063

　　转债代码：113646         转债简称：永吉转债

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月7日以书面、电话、微信等方式向公司全体监事发出监事会通知。第六届监事会第三次会议于2024年10月17日以现场会议方式召开。会议由监事会主席赵明强先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　监事会认为：公司编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　贵州永吉印务股份有限公司

　　监事会

　　2024年10月18日