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漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年前三季度主要经营数据公告

　　证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2024-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2022年修订）》《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造（2022年修订）》等相关法律法规，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2024年前三季度主营业务分行业情况

　　单位：万元人民币

　　二、公司2024年前三季度主营业务分类别情况

　　单位：万元人民币

　　三、公司2024年前三季度主营业务分地区情况

　　单位：万元人民币

　　说明：（1）上表中地区分布以客户公司所在地划分。

　　（2）境内各地区收入变化主要系医药行业销售变化所致。

　　四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无。

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况。敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2024 年 10 月 19 日

　　证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2024-047

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2024年10月17日（星期四）上午11：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席许式彬先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告》；

　　参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　监事会发表审核意见如下：

　　1、公司董事会对《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部管理制度的各项规定；2、《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、在发表独立审核意见前，未发现参与到《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案无需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

　　2024 年 10 月 19 日

　　证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2024-046

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2024年10月17日（星期四）上午9：00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

　　一、审议通过《公司2024年第三季度报告》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过，同意相关内容并提交至公司董事会审议。本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司关于支持漳州市圆山中医药产业研究院的捐赠议案》；

　　出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司向漳州市圆山中医药产业研究院捐赠3,000万元人民币。该笔款项主要用于支持漳州中医药产业相关项目研究及转化运用，展现公司履行社会责任的国企担当，助力以公司为主的漳州中医药产业发展和海峡两岸中医药融合发展。

　　本次合作旨在通过资源互补、互惠共赢，进一步巩固和扩大双方在各自领域中的优势，实现最佳的经济效益和社会效益，符合公司长期战略发展方向，将在未来较长时期内对公司业务发展和经营业绩提升产生积极影响。

　　本议案经董事会审议通过后无需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2024 年 10 月 19 日

　　证券代码：600436 证券简称：片仔癀

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人林志辉、主管会计工作负责人杨海鹏及会计机构负责人（会计主管人员）郑志平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计