湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2024－057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议于2024年10月18日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2024年10月8日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《公司2024年第三季度报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《公司2024年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3．审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

　　《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年11月4日14：30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第四十次会议决议；

　　公司董事会2024年第三次审计委员会工作会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2024年10月19日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2024－060

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 委托贷款对象：控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司、天华新材料科技（荆门）股份有限公司和湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

　　2. 委托贷款金额：合计不超过19,400万元人民币

　　3. 委托贷款期限：不超过3年

　　4. 委托贷款利率：按照银行同期贷款基准利率上浮，最终由双方协商确定。

　　5. 履行的审议程序：经公司2024年10月18日召开的第八届董事会第四十次会议审议通过。

　　一、委托贷款概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）、天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“天华新材料”）和湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）生产经营需要，公司拟以自有资金通过银行向东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴分别提供不超过5,000.00万元、5,000.00万元和9,400.00万元委托贷款，用于东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴补充流动资金，委托贷款期限3年，委托贷款利率按照银行同期贷款基准利率上浮，由双方协商确定。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　1．荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司

　　2．天华新材料科技（荆门）股份有限公司

　　3．湖北凯龙楚兴化工集团有限公司

　　三、委托贷款对象最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

　　注：2024年6月30日数据未经审计。

　　四、委托贷款合同的主要内容

　　委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。

　　五、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

　　截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为35,200.00万元，占最近一期（2023年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的22.40%。

　　除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。

　　六、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

　　为支持控股子公司东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴持续发展，公司本次对东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴提供的委托贷款主要用于其补充流动资金，为东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。

　　东宝矿业、天华新材料和凯龙楚兴为公司控股子公司，其还款来源为其销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

　　七、备查文件

　　第八届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月19日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份         公告编号：2024-061

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议决定，于2024年11月4日(星期一) 14:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。

　　3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 现场会议召开时间：2024年11月4日（星期一）14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2024年11月4日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日9:15-15:00。

　　5. 会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 股权登记日：2024年10月28日（星期一）

　　7. 会议出席对象：

　　（1）截至2024年10月28日（星期一）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8. 现场会议召开地点：

　　本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

　　二、会议审议事项

　　1. 会议审议的提案编码及提案名称：

　　2. 提案披露情况：

　　上述事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记方法

　　1. 登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　2. 登记时间：2024年11月1日（8:30至11:30， 14:30至17:00）

　　3. 登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　4. 会议联系方式：

　　（1）联系人：孙洁  余平

　　（2）联系电话：0724－2309237

　　（3）联系传真：0724－2309615

　　（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

　　（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　5. 其他事项：

　　(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　(2)出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第四十次会议决议。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2024年10月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

　　2．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2024年11月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月4日9:15-15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生（女士）代表我单位（本人）出席于2024年11月4日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：             委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：                    委托人持股数量：

　　受托人（签名）：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3：

　　2024年第一次临时股东大会股东登记表

　　证券代码：002783                证券简称：凯龙股份                公告编号：2024-059

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用  R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用  R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.资产负债表主要项目变动情况及原因

　　（1）报告期末货币资金比2023年末增加36,474.61万元，增幅69.39%，主要原因系报告期公司完成定向增发融资增加货币资金所致。（2）报告期末交易性金融资产比2023年末增加42,000.00万元，主要原因系报告期公司使用自有及定向增发募集资金购买理财产品所致。（3）报告期末应收账款比2023年末增加25,472.86万元，增幅39.17%，主要原因系报告期公司销售商品或提供劳务在年度中期尚未回款所致。（4）报告期末预付账款比2023年末增加2,672.40万元，增幅40.35%，主要原因系报告期公司购买商品预付款项增加所致。（5）报告期末其他流动资产比2023年末增加3,011.80万元，增幅60.80%，主要原因系报告期公司待抵扣及预缴税金增加所致。（6）报告期末长期应收款比2023年末减少1,403.31万元，降幅39.90%，主要原因系报告期公司收回售后回租保证金所致。（7）报告期末其他权益工具投资比2023年末减少23,710.82万元，降幅93.94%，主要原因系报告期子公司山东天宝化工股份有限公司处置对江苏红光化工有限公司股权投资所致。（8）报告期末使用权资产比2023年末增加2,092.94万元，增幅379.51%，主要原因系报告期子公司京山凯龙聚五兴建材有限公司新增租赁土地以及孙公司天华新材料科技（惠州）有限公司新增租赁土地、厂房所致。（9）报告期末在建工程比2023年末增加6,913.55万元，增幅102.90%，主要原因系报告期公司石料生产线项目建设投入增加所致。（10）报告期末商誉比2023年末增加13,637.57万元，增幅334.40%，主要原因系报告期公司收购原武穴市君安爆破工程有限公司51%股权所致。（11）报告期末长期待摊费用比2023年末增加456.42万元，增幅31.52%，主要原因系报告期公司发生一年以上的待摊咨询费、顾问费等增加所致。（12）报告期末长期借款比2023年末增加52,996.20万元，增幅103.54%，主要原因系报告期公司偿还2023年末一年内到期的长期借款后重新借入长期贷款所致。（13）报告期末长期应付款比2023年末减少10,585.38万元，降幅47.38%，主要原因系报告期公司偿还部分售后回租租赁款所致。（14）报告期末租赁负债比2023年末增加1,603.07万元，增幅565.99%，主要原因系报告期子公司京山凯龙聚五兴建材有限公司新增租赁土地以及孙公司天华新材料科技（惠州）有限公司新增租赁土地、厂房所致。（15）报告期末资本公积比2023年末增加73,633.09万元，增幅129.49%，主要原因系报告期公司完成定向增发融资增加资本溢价所致。（16）报告期末其他综合收益比2023年末减少1,003.73万元，降幅70.61%，主要原因系报告期子公司山东天宝化工股份有限公司处置对江苏红光化工有限公司股权投资所致。

　　2.利润表主要项目变动情况及原因

　　（1）报告期其他收益比上年同期增加1,551.98万元，增幅104.91%，主要原因系报告期公司收到与收益相关的政府补助以及债务重组收益增加所致。（2）报告期投资收益比上年同期增加4,710.13万元，增幅462.91%，主要原因系报告期子公司山东天宝化工股份有限公司取得被投资单位江苏红光化工有限公司分红所致。（3）报告期信用减值损失比上年同期减少1,237.40万元，降幅117.71%，主要原因系报告期公司冲回坏账准备、上年同期补提坏账准备所致。（4）报告期资产处置收益比上年同期减少798.22万元，降幅102.87%，主要原因系公司报告期取得固定资产处置收益比上年同期减少。（5）报告期营业外收入比上年同期增加180.09万元，增幅49.31%，主要原因系报告期公司核销部分不需要偿还的债务等其他营业外收入增加所致。（6）报告期营业外支出比上年同期增加4,831.94万元，增幅1,903.99%，主要原因系报告期子公司山东天宝化工股份有限公司补偿被投资单位江苏红光化工有限公司原股东所致（具体情况详见2024年1月3日公司于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司拟签订重大合同的公告》）。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：邵兴祥    主管会计工作负责人：张勇      会计机构负责人：刘建中

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：31,604,357.42元，上期被合并方实现的净利润为：30,479,761.14元。

　　法定代表人：邵兴祥    主管会计工作负责人：张勇    会计机构负责人：刘建中

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月19日