盛达金属资源股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产 并募集配套资金事项的停牌公告

　　证券代码：000603              证券简称：盛达资源             公告编号：2024-109

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、停牌事由和工作安排

　　盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份的方式收购四川鸿林矿业有限公司（以下简称“鸿林矿业”或“标的公司”）47%股权，同时，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：盛达资源，证券代码：000603）自2024年10月21日（星期一）开市起停牌。

　　公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2024年11月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

　　若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2024年11月4日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　二、本次筹划事项的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　本次交易的标的资产为鸿林矿业47%股权，标的公司基本情况如下：

　　（二）交易对方的基本情况

　　本次交易对方为鸿林矿业7名自然人股东：周清龙、马玲、陈文林、陈霖、郭福安、舒桂先、易贻辉，上述交易对方合计持有鸿林矿业47%股权。

　　（三）交易方式

　　公司拟通过发行股份的方式收购鸿林矿业47%股权，同时，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

　　（四）本次交易的意向性文件

　　公司与交易对方周清龙、马玲、陈文林、陈霖、郭福安、舒桂先、易贻辉签署了《合作意向协议》（以下简称“本意向协议”），主要内容如下：

　　1、公司拟通过发行股份方式收购鸿林矿业47%股权。

　　2、公司收购鸿林矿业股权的对价将以评估价值为基础，由交易各方协商一致确定。

　　3、在本意向协议签署后，公司将聘请中介机构对鸿林矿业进行尽职调查，并根据需要对鸿林矿业进行审计和评估。

　　4、本意向协议仅为双方经协商达成的初步意向，最终合作方案以双方签署的相关正式协议为准。

　　三、停牌期间安排

　　公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请并督促中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

　　四、风险提示

　　目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批及通过审批的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

　　2、有关本次交易的《合作意向协议》；

　　3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　盛达金属资源股份有限公司董事会

　　2024年10月21日