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盛达金属资源股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产 并募集配套资金事项的停牌公告

  证券代码:000603              证券简称:盛达资源             公告编号:2024-109

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、停牌事由和工作安排

  盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行股份的方式收购四川鸿林矿业有限公司(以下简称“鸿林矿业”或“标的公司”)47%股权,同时,拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(证券品种:A股股票,证券简称:盛达资源,证券代码:000603)自2024年10月21日(星期一)开市起停牌。

  公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案,即在2024年11月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

  若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案,公司证券最晚将于2024年11月4日开市起复牌并终止筹划相关事项,同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项,充分提示相关事项的风险和不确定性,并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

  二、本次筹划事项的基本情况

  (一)交易标的基本情况

  本次交易的标的资产为鸿林矿业47%股权,标的公司基本情况如下:

  

  (二)交易对方的基本情况

  本次交易对方为鸿林矿业7名自然人股东:周清龙、马玲、陈文林、陈霖、郭福安、舒桂先、易贻辉,上述交易对方合计持有鸿林矿业47%股权。

  (三)交易方式

  公司拟通过发行股份的方式收购鸿林矿业47%股权,同时,拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性,具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。

  (四)本次交易的意向性文件

  公司与交易对方周清龙、马玲、陈文林、陈霖、郭福安、舒桂先、易贻辉签署了《合作意向协议》(以下简称“本意向协议”),主要内容如下:

  1、公司拟通过发行股份方式收购鸿林矿业47%股权。

  2、公司收购鸿林矿业股权的对价将以评估价值为基础,由交易各方协商一致确定。

  3、在本意向协议签署后,公司将聘请中介机构对鸿林矿业进行尽职调查,并根据需要对鸿林矿业进行审计和评估。

  4、本意向协议仅为双方经协商达成的初步意向,最终合作方案以双方签署的相关正式协议为准。

  三、停牌期间安排

  公司自停牌之日起将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,尽快聘请并督促中介机构加快工作,按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

  四、风险提示

  目前本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准后方可正式实施,能否通过审批及通过审批的时间均存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》;

  2、有关本次交易的《合作意向协议》;

  3、交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件;

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  盛达金属资源股份有限公司董事会

  2024年10月21日

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