浙江东望时代科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2024-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年11月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月6日 14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月6日

　　至2024年11月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　2024年10月21日召开的公司第十二届董事会第四次会议已审议通过上述议案，具体内容已于2024年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2024年11月5日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　六、 其他事项

　　公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

　　邮    编：310000

　　电    话：0571-87974176

　　传    真：0571-85125355

　　联 系 人：赵云池、孙雨扬

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江东望时代科技股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月6日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期：     年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600052      证券简称：东望时代      公告编号：临2024-070

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事、高级管理人员辞职情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书赵云池先生，董事、副总经理娄松先生，董事、财务负责人陈艳女士的书面辞职报告。赵云池先生因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事、战略委员会委员、董事会秘书职务。娄松先生因个人原因辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。陈艳女士因个人原因辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后仍担任公司财务负责人职务。

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定，赵云池先生、娄松先生和陈艳女士的辞职不会影响董事会的正常运作和公司的正常生产经营。赵云池先生、娄松先生和陈艳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　赵云池先生、娄松先生和陈艳女士在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵云池先生、娄松先生和陈艳女士在担任相关职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事、聘任高级管理人员情况

　　为保障公司规范运作，结合公司经营管理需要，公司于2024年10月21日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任金向华先生为公司总经理、郭少杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日为止；审议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》，同意增补金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日为止，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。具体内容及金向华先生、郭少杰先生的简历详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《第十二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2024-071）。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2024-071

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　第十二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2024年10月21日上午以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

　　公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于2024年10月21日召开第十二届董事会第四次会议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案》

　　经公司第十二届董事会提名，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。任期至第十二届董事会届满。

　　分项表决结果：

　　2.01增补金向华为公司第十二届董事会非独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.02增补郭少杰为公司第十二届董事会非独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提名委员会在充分了解本次非独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，同时对本次非独立董事候选人的任职资格进行严格检查后，认为相关人员的任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力能够胜任公司董事的职责要求，同意提名金向华先生、郭少杰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任金向华先生为公司总经理（金向华先生简历详见附件），任期至第十二届董事会届满。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任郭少杰先生为公司副总经理（郭少杰先生简历详见附件），任期至第十二届董事会届满。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案经公司董事会提名委员会审议通过。

　　（五）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　附件：

　　简历

　　金向华，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2018年9月至2024年10月，任浙江喔刷信息技术有限公司总经理、执行董事；2019年6月至2024年10月，任浙江复维设备制造有限公司总经理、执行董事。现任浙江喔刷信息技术有限公司、浙江复维设备制造有限公司执行董事，上海翼码信息科技股份有限公司董事长。

　　郭少杰，男，1992年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2017年4月至2024年4月，先后任易安信信息技术研发(上海)有限公司技术支持、上海一芯智能科技有限公司总经理助理、总经理；2021年10月至2024年10月任上海实壹信息科技有限公司总经理助理。