景津装备股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 及其附件并办理变更登记的公告

　　证券代码：603279        证券简称：景津装备        公告编号：2024-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理变更登记的议案》《关于修订＜景津装备股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜景津装备股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；并于同日召开第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于修订＜景津装备股份有限公司监事会议事规则＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　根据公司的实际情况，拟对经营范围进行变更，具体如下：

　　公司经营范围原为：

　　许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　变更后的经营范围为：

　　许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。修订的《公司章程》相关条款如下：

　　《公司章程》中涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。除以上修订内容外，公司章程的其他内容不变。

　　三、《公司股东大会议事规则》修订情况

　　根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合《公司章程》的修改情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　因增加和删减部分条款，相应条款序号依次顺延；《公司股东大会议事规则》中涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。除以上修订内容外，其他内容不变。

　　四、《公司董事会议事规则》修订情况

　　根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合《公司章程》的修改情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　《公司董事会议事规则》中涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。除以上修订内容外，其他内容不变。

　　五、《公司监事会议事规则》修订情况

　　根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定及变化，结合《公司章程》的修改情况，公司拟对《公司章程》的附件《公司监事会议事规则》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　《公司监事会议事规则》中涉及“股东大会”字样的调整为“股东会”，不再一一列示。除以上修订内容外，其他内容不变。

　　修订后的《公司章程》、《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次变更经营范围、修订《公司章程》及其附件相关事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更登记、章程备案等相关事宜，最终内容以登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司董事会

　　2024年10月22日