河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　股票简称：平高电气          股票代码：600312           编号：2024—038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2024年10月11日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年10月21日以现场结合视频方式召开，会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》：

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，公司2024年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》：

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避了对本议案的表决。独立董事认为公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金，是根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）等文件要求落实国有资本权益，用以提升公司研发、创新等综合实力。本次委托贷款利率由公司与关联人协商确定，不高于同期的贷款市场报价利率（LPR）。遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　股票简称：平高电气          股票代码：600312            编号：2024-039

　　河南平高电气股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年10月11日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于2024年10月21日在公司现场召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》：

　　我们认真审查了公司2024年第三季度报告，认为：

　　1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2024年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　　3、公司2024年第三季度报告从各方面客观地反映了公司2024年7-9月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；

　　4、在公司2024年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相关人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》：

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司监事会

　　2024年10月22日

　　股票代码：600312            股票简称：平高电气            编号：2024-040

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于接受控股股东以委托贷款方式

　　拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气、公司”）拟接受控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资金4100万元，贷款利率2.5%，贷款期限3年。

　　● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次关联交易已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议、2024年第四次独立董事专门会议、第九届董事会第七次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　● 截至本次关联交易止，过去12个月公司与中国电气装备及其下属子公司发生的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易的概述

　　公司通过控股股东中国电气装备向财政部申请了“1025”二期任务、输变电装备技术全国重点实验室建设等科技项目国有资本经营预算资金4100万元，目前上述项目已通过财政部审批。本次国有资本经营预算批复的科技项目实施单位共3家，分别为平高电气、子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“平芝公司”）及上海平高天灵开关有限公司（以下简称“上海平高”）。

　　根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）文件规定“中央企业通过子企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本预算资金的，应当及时落实国有资本权益。涉及股权多元化子企业暂无增资计划的，可列作委托贷款（期限一般不超过3年），在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金4100万元，通过具备资质的关联方西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）向公司发放，贷款期限为3年，贷款利率为2.5%，具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。公司收到委托贷款后再根据金额向平芝公司、上海平高下拨。

　　二、关联人介绍

　　中国电气装备持有公司股票562,069,223股，持股比例为41.42%，为公司控股股东，西电财司为中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，中国电气装备、西电财司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（一）委托人基本情况

　　1.公司名称：中国电气装备集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG

　　3.类型：有限责任公司

　　4.法定代表人：李洪凤

　　5.注册资本：3,000,000万元人民币

　　6.成立日期：2021年9月23日

　　7.住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室

　　8.经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.最近一年的主要财务指标（单位：亿元）

　　10.主要股东：国务院国有资产监督管理委员会（持股49.99995%）、中国国新控股有限责任公司（持股25.00003%）、中国诚通控股集团有限公司（持股25.00003%）。

　　11.经公司查询，中国电气装备不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

　　（二）代理人基本情况

　　1.公司名称：西电集团财务有限责任公司

　　2.统一社会信用代码：916101042206063547

　　3.类型：有限责任公司

　　4.法定代表人：石丹

　　5.注册资本：365,500万元人民币

　　6.成立日期：1999年7月20日

　　7.住所：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

　　8.经营范围：许可项目：非银行金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　9.最近一年的主要财务指标（单位：亿元）

　　10.主要股东：中国电气装备集团有限公司（持股41%）、中国西电电气股份有限公司（持股40%）、许继电气股份有限公司（持股5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持股5.98%）、中国西电集团有限公司（持股1.04%）。

　　11.经公司查询，西电财司不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

　　三、 关联交易的主要内容

　　（一）委托贷款合同

　　1、合同主体

　　委托人：中国电气装备集团有限公司

　　代理人：西电集团财务有限责任公司

　　借款人：河南平高电气股份有限公司

　　2、借款金额：4100万元人民币

　　3、借款用途：用于相关科研项目

　　4、借款期限：3年

　　5、借款利率：2.5%

　　6、借款发放：可以分批全部或部分提款，各批次提款总额不得超过4100万元，各批次借款起息日为实际提款日，各批次到期日统一为首批次提款之日起三年。

　　（二）补充协议

　　甲方：河南平高电气股份有限公司

　　乙方：中国电气装备集团有限公司

　　丙方：西电集团财务有限责任公司

　　本次委托贷款的资金来源为平高电气及相关下属子公司申请的国有资本经营预算资金。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规〔2019〕92号）《国有资本经营预算管理办法》（CEE-JY13-201-V3-2024）的相关规定，甲方通过本合同获取的委托贷款将用于相关科研项目，具备条件时通过债转股或其他合规方式及时转为股权投资(注册资本)。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次委托贷款利率由双方协商确定，借款利率为2.5%，不高于同期的贷款市场报价利率（LPR）。遵循公平合理和市场化的原则，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　中国电气装备以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合现行相关规定。本次关联交易不存在控股股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、本次关联交易履行的审议程序

　　（一）专门会议审议情况

　　公司2024年第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。审计委员会上关联董事徐光辉、刘克民回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林参加表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》。董事会上关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林参加表决。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）监事会审议情况

　　公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：600312                                                      证券简称：平高电气

　　河南平高电气股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：河南平高电气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙继强            主管会计工作负责人：李亚军            会计机构负责人：杨芃

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：河南平高电气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙继强            主管会计工作负责人：李亚军            会计机构负责人：杨芃

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：河南平高电气股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙继强            主管会计工作负责人：李亚军            会计机构负责人：杨芃

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　董事长：

　　2024年10月21日

　　股票代码：600312               股票简称：平高电气               编号：临2024-041

　　河南平高电气股份有限公司关于召开

　　2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年10月29日（星期二）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年10月28日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2024年第三季度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年10月29日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2024年10月29日 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长孙继强先生、董事兼总经理张国跃先生、独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士、总会计师兼总法律顾问李亚军先生、董事会秘书刘湘意女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2024年10月29日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2024年10月28日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱pinggao@pg.cee-group.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话: 0375-3804064

　　联系邮箱：pinggao@pg.cee-group.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2024年10月22日