深圳市龙图光罩股份有限公司 关于制定相关制度的公告

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司制定相关制度的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、制度制定情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，公司结合实际情况对相关治理制度进行了制定，具体情况如下：

　　上述制度已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　二、上网公告附件

　　1、《深圳市龙图光罩股份有限公司委托理财管理制度》

　　2、《深圳市龙图光罩股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

　　3、《深圳市龙图光罩股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2024-013

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　关于使用外汇、信用证、自有资金等方式

　　支付募投项目所需资金并以募集资金

　　等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2929号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,337.50万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币18.50元，募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年8月1日出具了《验资报告》（中兴华验字（2024）第010053号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

　　公司本次发行募集资金总额为人民币61,743.75万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,397.50万元，实际募集资金净额为人民币55,346.25万元，低于《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的原因

　　公司募投项目中涉及境外采购业务，需使用外币或信用证进行支付，受募集资金专户功能限制，为提高资金使用效率，公司拟先通过外汇或信用证支付后，再以募集资金进行等额置换。此外，由于涉及海关、税务等相关税费支出仅能使用公司与海关、税务等系统绑定的扣款账户统一支付，募集资金专户无法作为扣款账户，公司拟通过自有资金账户先支付，再以募集资金进行等额置换。

　　因此，为提升公司运营管理效率、保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本，公司拟在募投项目实施期间，通过外汇、信用证、自有资金等方式支出募投项目相关款项，并以募集资金进行等额置换。

　　四、使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体流程

　　为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换，具体操作流程如下：

　　1、根据募投项目建设进度及相关采购进度，由采购部门及负责项目建设有关部门在签订合同之前征求财务部门意见确认可以采取外汇、信用证、自有资金等方式进行支付的款项，在履行相应审批程序后，签订相关合同；

　　2、根据募投项目建设进度，由相关经办部门提交付款申请流程，按公司规定的《募集资金管理制度》审核，公司财务部门根据审批后的付款申请流程，以外汇、信用证、自有资金等方式进行款项支付；

　　3、公司财务部门建立明细台账，按月度汇总使用外汇、信用证、自有资金等方式支付的募投项目资金明细表。定期统计未置换的以外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将外汇、信用证、自有资金等方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户；

　　4、公司将自有资金等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐机构。保荐机构对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

　　五、对公司的影响

　　公司根据募投项目实施的具体情况，使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　六、公司履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年10月18日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，董事会认为：公司使用外汇、信用证、自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率。此事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，董事会一致同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并定期以募集资金等额置换。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2024年10月18日召开的第一届监事会第十次会议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司监事会认为：公司本次申请使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，合理优化募投项目款项支付方式，符合公司及股东利益，不会影响公司募投项目的正常实施，亦不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　《海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2024-014

　　深圳市龙图光罩股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年10月29日（星期二）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券报?中国证券网路演中心

　　（网址：https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 问题征集方式：投资者可于2024年10月28日（星期一）18:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@starmask.net）或扫描下方二维码进行会前问题征集，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月22日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于2024年10月29日上午10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年10月29日（星期二）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报?中国证券网路演中心

　　（网址：https://roadshow.cnstock.com/ ）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　董事长柯汉奇先生、财务总监兼董事会秘书范强先生、总经理助理邓少华先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年10月29日（星期二）上午10:00-11:00 通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心（网址 https://roadshow.cnstock.com/ ），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年10月28日（星期一）16:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@starmask.net）或扫描上方二维码进行会前问题征集，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 。

　　五、 联系人及咨询方法

　　联系人：李建东

　　电话：0755-23207580

　　邮箱：ir@starmask.net

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/ ）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：688721                                                  证券简称：龙图光罩

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　2024年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币ni种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：深圳市龙图光罩股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：叶小龙        主管会计工作负责人：范强        会计机构负责人：范强

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：深圳市龙图光罩股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：叶小龙        主管会计工作负责人：范强        会计机构负责人：范强

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：深圳市龙图光罩股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：叶小龙        主管会计工作负责人：范强        会计机构负责人：范强

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2024-011

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长柯汉奇先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 16 日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长柯汉奇先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　该议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于公司制定相关制度的议案》

　　表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定相关制度的公告》（公告编号：2024-012）。

　　3、审议通过《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-013）。

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：688721          证券简称：龙图光罩        公告编号：2024-010

　　深圳市龙图光罩股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生召集，会议通知已于 2024 年 10 月 16 日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席侯广杰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》及其附件《第二十八号 科创板上市公司季度报告》等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司2024年第三季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　公司监事会认为：公司本次申请使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-013）。

　　特此公告。

　　深圳市龙图光罩股份有限公司监事会

　　2024年10月22日