赛力斯集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　证券简称：赛力斯证券代码：601127公告编号：2024-111

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●理财种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　●理财金额：不超过人民币150亿元（含本数）。前述额度可循环滚动使用。

　　●拟履行的审议程序：该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：为控制风险，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的不确定性。

　　一、理财情况概述

　　（一）购买理财产品目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金购买理财产品，提高资金使用效率，增加公司的资金收益，创造更大的经济效益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）购买理财产品金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币150亿元（含本数）的自有资金进行理财。前述额度可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司购买理财产品所使用的资金为自有资金。

　　（三）投资方式

　　公司及子公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

　　（五）授权期限

　　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在经批准的理财额度、投资品种和有效期内，授权公司经营管理层组织实施。

　　二、审议程序

　　公司已于2024年10月11日发出《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，公司控股股东重庆小康控股有限公司于2024年10月18日向公司董事会发出本次股东大会临时提案，提请将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》提交本次股东大会审议。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司及子公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金等变化的影响，公司购买理财产品的预期收益有一定的不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，严格控制风险，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　2、公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司财务部门建立台账对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　在保证资金安全和日常经营活动所需流动资金的前提下，公司及子公司本着谨慎性、流动性的原则使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，保障公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　证券代码：601127         证券简称：赛力斯       公告编号：2024-112

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于2024年第四次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2024年第四次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2024年10月28日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：重庆小康控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2024年10月11日公告了股东大会召开通知，单独持有26.53%股份的股东重庆小康控股有限公司，在2024年10月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　重庆小康控股有限公司提请公司董事会将《关于使用自有资金购买理财产品的议案》作为临时提案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

　　上述临时提案的详细内容，请见公司于同日在上海证券交易所发布的《赛力斯集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料》。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2024年10月11日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年10月28日 14点00分

　　召开地点：公司会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年10月28日

　　至2024年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-18、议案20已分别经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议以及第五届监事会第十四次会议审议通过。议案19为股东重庆小康控股有限公司提出的临时提案。上述议案的相关内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

　　2、 特别决议议案：1-18

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-20

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2024年10月22日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　赛力斯集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年10月28日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：